Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество

«БеНиТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «БеНиТ»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, д. 12

1.4. ОГРН эмитента

1026601368760 

1.5. ИНН эмитента

6648011155

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31344-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25916

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения общего собрания акционеров: 12.01.2016;

Время проведения общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.;

Место проведения общего собрания акционеров: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинское шоссе, 72;

Порядок голосования путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования не предусматривается.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 час. 50 мин.

2.5. Дата составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.12.2015г.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) О реорганизации АО «БеНиТ» в форме преобразования в ООО «БеНиТ».

2.5. Настоящим АО «БеНиТ» уведомляет акционеров о том, что владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях реорганизации общества, решение об одобрении которого принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или не принимали участия в голосовании по этим вопросам. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, в размере 41 930 (сорок одна тысяча девятьсот тридцать) рублей за одну обыкновенную акцию. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

2.6. При подготовке к собранию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять для ознакомления следующую информацию:

- проект передаточного акта;

- проект устава ООО «БеНиТ»;

- проект договора об учреждении ООО «БеНиТ»;

- проект решения о преобразовании;

- обоснование условий и порядка реорганизации, содержащихся в решении о преобразовании;

- годовые отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность АО «БеНиТ» за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания;

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций АО «БеНиТ», требования о выкупе которых могут быть предъявлены к обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- протокол заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- иную информацию (материалы)..

Указанную информацию предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 72 в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов.

2.6. Поручить осуществлять функции председательствующего на общем собрании акционеров ОАО «БеНиТ» председателю совета директоров – Чарушниковой Ю.Г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ф. Курышев

АО «БеНиТ»

(подпись)

3.2. Дата

10

декабря

20

15

г.

М.П.