Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Петерфон»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Петерфон»

1.3. Место нахождения эмитента Город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента 1027804855132

1.5. ИНН эмитента 7810238526

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 19318-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23658

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 декабря 2015 г.; 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.7, лит.Б, 1 этаж, каб. директора; 11.00;

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,9%;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О реорганизации Общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью:

1.1. Об утверждении наименования, места нахождения общества с ограниченной ответственностью, порядок и условия преобразования, порядок обмена акций на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

1.2. Об утверждении устава общества с ограниченной ответственностью.

1.3. Об утверждении передаточного акта.

1.4. Об избрании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью;

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: "ЗА" – 811378 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов; «1.1. Реорганизовать Акционерное общество «Петерфон» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью (далее – Общество).

Определить полное фирменное наименование Общества как Общество с ограниченной ответственностью «Петерфон».

Определить сокращенное фирменное наименование Общества как ООО «Петерфон».

Определить следующее место нахождения Общества: Санкт-Петербург.

Определить следующий порядок и условия преобразования:

уведомить регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Петерфон» в установленном законом порядке;

в случаях, установленных законом, уведомить кредиторов и иных лиц о реорганизации;

зарегистрировать Общество путем подачи заявления в регистрирующий орган по истечении установленного законом срока после уведомления о начале процедуры реорганизации.

Уставный капитал Общества сформировать за счет уставного капитала Акционерного общества «Петерфон» на дату государственной регистрации Общества в качестве юридического лица, создаваемого путем реорганизации.

Установить, что обмен акций Акционерного общества «Петерфон» на доли в уставном капитале Общества производится в следующем порядке:

обмен акций Акционерного общества «Петерфон» на доли в уставном капитале Общества осуществляется с учетом записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии и с учетом голосования (принятия участия в голосовании) акционера по вопросу о реорганизации Акционерного общества «Петерфон»;

акционер Акционерного общества «Петерфон», голосовавший против принятия решения о его реорганизации либо не принимавший участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций в порядке, установленном законом; выкуп акций осуществляется по следующей цене, установленной на основании рыночной стоимости акций, определенной оценщиком, в порядке и сроки, установленные законом:

цена выкупа одной обыкновенной акции – 94 руб. 60 коп.;

цена выкупа одной привилегированной акции типа А – 94 руб. 60 коп.;

выплачиваемая в соответствии с указанным требованием сумма денежных средств определяется как произведение количества требуемых к выкупу акций на цену выкупа одной акции; рассчитанная таким образом сумма денежных средств выплачивается указанному выше акционеру путем перечисления по безналичному расчету по банковским реквизитам, указанным в поступившем в Акционерное общество «Петерфон» требовании акционера; подача и оформление требований в Акционерное общество «Петерфон» осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций; выкупленные в соответствии с поступившими от акционеров требованиями акции поступают в распоряжение Акционерного общества «Петерфон», не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды, и реализуются по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее дня представления в регистрирующий орган заявления о государственной регистрации юридического лица (Общества), создаваемого путем реорганизации;

акции, принадлежащие акционерам Акционерного общества «Петерфон», голосовавшим против принятия решения о его реорганизации либо не принимавшим участия в голосовании по этому вопросу, в отношении которых требование о выкупе указанными акционерами не подавалось, не обмениваются на доли в уставном капитале Общества, а взамен их указанные акционеры в течение трех лет после государственной регистрации юридического лица (Общества), создаваемого путем реорганизации, могут получить денежные средства в сумме, определяемой как произведение количества принадлежащих акционеру акций, в отношении которых требование о выкупе не подавалось, на цену выкупа одной акции;

акционер Акционерного общества «Петерфон», принявший участие в голосовании по вопросу о его реорганизации и при этом не голосовавший против принятия решения по этому вопросу (далее – Участник), становится участником Общества, а принадлежащие ему акции всех категорий обмениваются на долю в уставном капитале Общества; при этом размер принадлежащей Участнику доли в уставном капитале Общества определяется по состоянию на день представления в регистрирующий орган заявления о государственной регистрации юридического лица (Общества), создаваемого путем реорганизации, по формуле: Д = (812169 * А) / С, где:

Д – доля в уставном капитале Общества, принадлежащая Участнику;

812169 – суммарное количество размещенных акций Акционерного общества «Петерфон» всех категорий;

А – суммарное количество размещенных акций Акционерного общества «Петерфон» всех категорий, принадлежащее Участнику на день представления в регистрирующий орган заявления о государственной регистрации юридического лица (Общества), создаваемого путем реорганизации;

С – суммарное количество размещенных акций Акционерного общества «Петерфон» всех категорий, принадлежащее всем Участникам на день представления в регистрирующий орган заявления о государственной регистрации юридического лица (Общества), создаваемого путем реорганизации.

Иные условия преобразования определяются требованиями действующего законодательства.

1.2. Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Петерфон».

1.3. Утвердить передаточный акт.

1.4. Избрать лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Петерфон», – генеральным директором – Хромова Сергея Вячеславовича (паспортные данные не приводятся).»;

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.12.2015, № 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.В. Хромов

(подпись)

3.2. “ 29 ” декабря 2015 г. М.П.