Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество элеватор «Эртильский»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО элеватор «Эртильский»

1.3. Место нахождения эмитента 397031, Воронежская область, г. Эртиль, ул. 9 Мая, 116

1.4. ОГРН эмитента 1023600510636

1.5. ИНН эмитента 3632000307

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41417-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20126

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «16» февраля 2016 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: РФ, 397031, Воронежская область, г. Эртиль, ул. 9 Мая, 116, Административное здание, кабинет Генерального директора АО элеватор «Эртильский».

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 30 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «25» января 2016 года.

2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1) Об одобрении АО элеватор «Эртильский» крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению АО элеватор «Эртильский» (Залогодатель) с Липецким отделением №8593 ПАО Сбербанк (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору ипотеки №610112017/И-2 от 20.02.2012 и передаче в последующий залог Липецкого отделения №8593 ПАО Сбербанк недвижимого имущества, принадлежащего АО элеватор «Эртильский» на праве собственности, согласно Приложению к Протоколу, в залоговой оценке и на иных условиях ПАО Сбербанк (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агроснабсахар» (Заемщик).

2) Об одобрении АО элеватор «Эртильский» крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора поручительства между АО элеватор «Эртильский» (Поручитель) и Липецким отделением №8593 ПАО Сбербанк (Кредитор), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агроснабсахар» (Заемщик).

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами и информацией, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО элеватор «Эртильский», можно ознакомиться с «27» января 2016 года по рабочим дням с 9-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: РФ, 397031, Воронежская область, г. Эртиль, ул. 9 Мая, 116, Административное здание, кабинет Генерального директора АО элеватор «Эртильский».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _________________В.А. Овсянников

М.П. (подпись)

3.2. Дата: «13» января 2016 г.