1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Масштаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НИИ «Масштаб»
1.3. Место нахождения эмитента: 194100, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.5, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1127847056303
1.5. ИНН эмитента: 7802777108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05322-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия
Информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31350
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: очное
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 14 февраля 2016 г.
2.4. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
2.5. Время начала регистрации участников: 10 часов 30 минут;
2.6. место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «НИИ «Масштаб»: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5 литера А
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 января 2016 г.г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение аудитора Общества.
2.9. С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к внеочередному Общему собранию, можно ознакомиться с 09-00 до 18-00 с 24 января 2016 года по 14 февраля 2016 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5, лит. А. Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО «НИИ «Масштаб» Вы можете получить по тел. (812) 740-77-91 и на сайте Общества в сети «Интернет» www.mashtab.org.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор: П.И. Смирнов
3.2. Дата: 15.01.2016.