Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Амурвзрывпром”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Амурвзрывпром”

1.3. Место нахождения эмитента 680030, г. Хабаровск, пер. Дзержинского, 22

1.4. ИНН эмитента 2702010451

1.5. ОГРН эмитента 1022701199212

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30050-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет – http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3369

2. Содержание сообщения

2.1 . Информация о проведении годового общего собрания акционеров

1) форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)

2) дата, место, время проведения – 16 июня 2016 г., в 15-30 местного времени, по адресу: 680000, г.Хабаровск, ул.Волочаевская, 180, нотариус

3) время начала регистрации – 15-00 часов местного времени

4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30.04.2016 г.

7) повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Амурвзрывпром».

2. Выборы счетной комиссии

3. Утверждение годового отчета по работе общества в 2015 году.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков, а также распределение прибыли по результатам работы в 2015 году.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года

6. Утверждение аудитора общества

7. Избрание совета директоров общества (наблюдательного совета)

8. Избрание ревизионной комиссии общества

8) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию и адрес – приемная ОАО «Амурвзрывпром», г.Хабаровск, пер.Дзержинского, д.22 после 26 мая 2016 г. в рабочее время

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________ Вятченко В.А.

3.2. Дата 04 февраля 2016 г.