Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Спецтехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецтехника"

1.3. Место нахождения эмитента: 171090, Тверская область, ЗАТО Озерный

1.4. ОГРН эмитента: 1096908000760

1.5. ИНН эмитента: 6907010883

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13673-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6907010883

2. Содержание сообщения

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества

2.1. Форма проведения Общего собрания акционеров – заочное голосование.

2.2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 18 января 2016 года, время 17.00 (по местному времени).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 7, стр. 1;

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 28 декабря 2015 года (конец операционного дня);

2.4. Повестка дня:

1. О продлении срока полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Спецтехника» управляющей организации ОАО «Спецремонт» и определение условий договора с ней.

2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при под-готовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Осуществить извещение акционеров о предстоящем собрании заказным письмами (или иным об-разом), отправленными в срок до «28» декабря 2015 года по почтовому штемпелю.

Информация (материалы) для общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим пра-во на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества по адресу: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 7, стр. 1. Указанная информация (материалы) будет дос-тупна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Открытое акционерное общество «Спецтехника» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Осуществить направление бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акцио-неров путем направления или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 2 дня до проведения общего собрания акционеров – до «18» января 2016 года.

3. Подпись:

3.1. Исполнительный директор ОАО «Спецтехника» ______________ Д.А. Смирнов

3.2. Дата подписи: 30.12.2015 г. М.П.