ообщение
о созыве общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество Ростовский судоремонтный завод «Прибой».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО РСЗ «Прибой».
1.3. Место нахождения эмитента
344007, г. Ростов – на -Дону,
ул. Шоссейная, 35
1.4. ОГРН эмитента
1026103281654
1.5. ИНН эмитента
6164104352
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32009 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.
2.1 Форма проведения общего годового собрания акционеров – собрание.
2.2 Дата проведения общего собрания акционеров – 27 мая 2016 г..
2.3 Место проведения общего собрания акционеров - помещение столовой ОАО РСЗ «Прибой».
2.4 Время проведения общего собрания акционеров – 13 час. 00 мин.
2.5 Почтовый адрес по которому проводится собрание акционеров: г. Ростов – на – Дону, левый берег Дона, ул. Шоссейная 35
2.6 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 12 час. 30 мин.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 апреля 2016 г.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО РСЗ «Прибой» за 2015 финансовый год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО РСЗ «Прибой».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО РСЗ «Прибой».
5. Утверждение аудитора общества.
6. Увеличение уставного капитала ОАО РСЗ «Прибой» путем увеличения номинальной стоимости акций общества.
7. Утверждение Устава ОАО РСЗ «Прибой» в новой редакции.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней могут ознакомиться: лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества. С проектами документов, выносимых на общее собрание акционеров, могут ознакомиться в отделе кадров, труда и ценных бумаг ОАО РСЗ «Прибой» по адресу: г. Ростов – на – Дону, левый берег Дона, ул. Шоссейная 35, с 6 мая по 27 мая 2016 года.