Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведение заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное управление №5»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДРСУ-5»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Пензенская область, город Кузнецк, улица Асфальтная, дом 1 "А"

1.4. ОГРН эмитента 1025800544186

1.5. ИНН эмитента 5803000230

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02256-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26872

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 15 марта 2016 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2016 года 10.00.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

(1) О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества.

(2) Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

(3) О председателе и секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.

(4) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

(5) О предварительном утверждении отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетах о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

(6) Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

(7) Об утверждении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества.

(8) Об утверждении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам Аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

(9) Об оплате услуг Аудитора Общества.

(10) О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

(11) Об утверждении порядка и формы сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

(12) Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.

(13) Об утверждении форм и тестов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

(14) О выборе кандидатур для удостоверения решений общего собрания.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ДРСУ-5»

Р.М.Нарбеков

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” марта 2016 г. М.П.