Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЁРСКОЕ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЗЁРСКОЕ РТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 238120.Калининградская обл.г.Озерск ул.Литейная д.19
1.4. ОГРН эмитента: 1023902147609
1.5. ИНН эмитента: 3921000360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02532-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3921000360
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:
Количество членов совета директоров – 4 человека.
Заседание проводилось путем очного голосования. Кворум для принятия решения имеется.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об утверждении годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об утверждении устава общества в новой редакции: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплат:
Принято решение не выплачивать дивиденды по результату за 2015 год
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение о включении в список кандидатур для избрания членов совета директоров на годовом общем собрании акционеров: «за» - нет, «против» - 4, «воздержался» - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение о включении в список кандидатур для избрания Ревизора на годовом общем собрании акционеров: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1.«Утвердить годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год»
2.2.2. "Утвердить устав общества в новой редакции"
2.2.3. «Совет Директоров рекомендует не выплачивать годовые дивиденды по результату за 2015 финансовый год по размещенным акциям общества.
2.2.4. «(1). Созвать годовое общее собрание акционеров общества "29" апреля 2016 года по месту нахождения общества. Собрание провести в форме – собрание, совместное присутствие.
Время начала собрания - 10 час 30 мин. Время начала регистрации участников собрания - с 10 час 00 мин - до 10 час 30 мин.
(2). Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- 1. Отчет директора ОАО «ОЗЁРСКОЕ РТП» о деятельности предприятия за 2015 год. Обсуждение годового отчета директора. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2015 года.
- 2. Выборы Совета директоров.
- 3. Выборы Ревизора Общества.
- 4. Утверждение аудитора Общества.
- 5. О выплате годовых дивидендов по результатам работы за 2015 год.
- 6. Обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «ОЗЁРСКОЕ РТП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «Орынке ценных бумаг».
(3). Утвердить форму и текст бюллетеня с проектами решений для голосования.
(4). Установить датой составления списка лиц, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров – 08 апреля 2016 года.
(5) Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем отправления сообщения акционерам через почту заказным письмом.
(7). Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества;
- заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, в том числе заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизора Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и Ревизора Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
238120, Калининградская обл., г. Озёрск, ул. Литейная, д. 19– ОАО «ОЗЁРСКОЕ РТП», а также данная информация может быть предоставлена во время проведения собрания.
По требованию лица, имеющего право на участие в собрании акционеров, эмитент выдаст или направит по почте копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2016 года, № 91.
2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-02532-D, дата государственной регистрации выпуска 12.02.1993 г.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Быков Анатолий Алексеевич
3.2. Дата подписи: 28.03.2016 г. М.П.