Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЁРСКОЕ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЗЁРСКОЕ РТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 238120.Калининградская обл.г.Озерск ул.Литейная д.19
1.4. ОГРН эмитента: 1023902147609
1.5. ИНН эмитента: 3921000360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02532-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3921000360
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2016 г.;
2.2. дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: 238120, Калининградская обл., г. Озёрск, ул. Литейная, д. 19– ОАО «ОЗЁРСКОЕ РТП»;
2.3. повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- об утверждении годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год
- об утверждении устава общества в новой редакции
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплат
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
- о включении в список кандидатур для избрания членов совета директоров на годовом общем собрании акционеров
- о включении в список кандидатур для избрания Ревизора на годовом общем собрании акционеров
2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-02532-D, дата государственной регистрации выпуска 12.02.1993 г
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Быков Анатолий Алексеевич
3.2. Дата подписи: 26.03.2016 г. М.П.