Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Юрьев-Польский мясокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юрьев-Польский мясокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 601800, Владимирская обл., г.Юрьев-Польский, ул.Производственная, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1023301252116

1.5. ИНН эмитента: 3326000146

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05424-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3326000146/

2. Содержание сообщения

2.1. ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат» провело годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

2.2. Дата проведения общего собрания: «24» июня 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «25» мая 2015 г.

Место проведения общего собрания: 601800, Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Производственная, д. 2.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор, в лице филиала ЗАО «Индустрия – РЕЕСТР» в г. Владимир.

Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат» с 10 часов 00 минут по местному времени.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет осуществляться в день проведения собрания с 09 часов 30 минут по местному времени при наличии документов, удостоверяющих личность и их полномочия.

2.3. Повестка дня годового общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.

4. Распределение прибыли ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат» за 2014 год, в том числе о дивидендах за 2014 год.

5. Избрание Генерального директора ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат».

6. Избрание ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

2.4. С информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, они могут ознакомиться с 25 мая по 23 июня 2015 года в рабочие дни по адресу Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Производственная, дом 2, здание управления ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат», в часы работы предприятия.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Юрьев-Польский мясокомбинат"

__________________ Захаров А. А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.03.2016г. М.П.