Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Каменскгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каменскгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: 347800, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Красная, д.48

1.4. ОГРН эмитента: 1026102106172

1.5. ИНН эмитента: 6147002978

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6147002978

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения собрания).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации: 58-1п-766, дата государственной регистрации: 18.04.1993.

2.2. Дата проведения собрания: 13.05.2016.

Место проведения собрания: Ростовская обл., г.Каменск-Шахтинский, ул.Красная, д.48, здание управления ОАО «Каменскгаз», тех.кабинет.

Время проведения собрания: 10.00 часов.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 9.00 часов.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19.04.2016.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5) О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2015 года.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ростовская обл., г.Каменск-Шахтинский, ул.Красная, д.48, экономический отдел, с 8.00 до 12.00 часов ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.М.Бесчетный

3.2. Дата: 08.04.2016