Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров АО «Саранский хлебокомбинат»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Саранский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Саранский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента - 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 110
1.4. ОГРН эмитента - 1021301064388
1.5. ИНН эмитента - 1325019704
1.6. Идентификационные признаки акций - Акции обыкновенные именные
1.7. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом - 55399-D
1.8. Адрес страницы в сети Интернет,используемой эмитентом для раскрытия информации - ttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12284
2. Содержание сообщения
"Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Саранский хлебокомбинат»"
(Место нахождения общества: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 110)
Уважаемый акционер!
"В соответствии с решением Совета директоров АО «Саранский хлебокомбинат» от «14» апреля 2016 г. в 14
часов 15 минут «02» июня 2016 г., состоится годовое общее собрание акционеров АО «Саранский хлебокомбинат», проводимое в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрания). Собрание проводится по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 110 (административное здание АО «Саранский хлебокомбинат).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: «26» апреля 2016 г. 18 часов 00 минут (время московское)."
Повестка дня собрания:
"1. Определение порядка введения годового общего собрания акционеров АО «Саранский хлебокомбинат.
2. Утверждение годового отчета АО «Саранский хлебокомбинат».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саранский хлебокомбинат».
4. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2015 года.
5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саранский хлебокомбинат».
6. Избрание членов Совета директоров АО «Саранский хлебокомбинат».
7. Утверждение аудитора АО «Саранский хлебокомбинат».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Саранский хлебокомбинат»
9. О дивидендах."
"Время начала (открытия) собрания: 14 часов 15 минут (время местное) «02» июня 2016 г.
Время окончания (закрытия) собрания: 15 часов 00 минут (время местное) «02» июня 2016 г.
Дата, время начала и конца регистрации (определение правомочности собрания): с 14 часов 00 минут до 14 часов 15 минут (время местное) «02» июня 2016 г.
При регистрации лицу, имеющему право на участие в собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа надлежащим образом оформленную доверенность. В соответствии с частью 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации состав участников общества удостоверяется нотариусом путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров.
К информации (материалам), представляемой лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, в ходе подготовки к собранию относятся:
- годовой отчет АО «Саранский хлебокомбинат» по итогам работы за 2015 г.
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Саранский хлебокомбинат» за 2015 г.
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саранский хлебокомбинат» за 2015 г.
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саранский хлебокомбинат» за 2015 г.
- сведения о кандидатах в Совет директоров и в ревизионную комиссию АО «Саранский хлебокомбинат».
- сведения об аудиторе Общества.
- проекты решений годового общего собрания акционеров АО «Саранский хлебокомбинат».
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «Саранский хлебокомбинат».
- рекомендации Совета директоров АО «Саранский хлебокомбинат» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «Саранский хлебокомбинат» и порядку его выплаты, и убытков АО «Саранский хлебокомбинат» по результатам финансового года.
Ознакомление с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, производится в течении 20 дней до его проведения (в рабочие дни с 13.05.2016 г. по 01.06.2016 г.) по следующему адресу: РМ, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 110 (административное здание АО «Саранский хлебокомбинат).
С информацией (материалами) лицо, имеющие право на участие в собрании акционеров, может ознакомиться во время его проведения.
Направление письменных обращений, лиц имеющих право на участие в собрании акционеров, производится по адресу: 430030, РМ, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 110.
Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, вправе лично принять участие в собрании или направить своего представителя.
Совет Директоров
АО «Саранский хлебокомбинат»"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Саранский хлебокомбинат» П. М. Шлаев
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «15» апреля 2016 г. М. П.