Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество «Проектмаш» (АО «Проектмаш»), расположенное

г. Красноярск, ул. Дубенского, 6 оф. 2-16, ИНН 2465003657 ОГРН 1022402470530, уникальный код эмитента 40496-F, адрес страницы в сети интернет, используемой для опубликования соответствующей информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18487

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Проектмаш»

состоится 24.05.2016 г. в 16–00 час. по адресу: г. Красноярск, ул. Дубенского, 6, оф. 2-16.

Регистрация акционеров в день проведения собрания с 15-30 час. по адресу, указанному выше.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 29 апреля 2016 года.

Повестка дня включает в себя следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о финансовых результатах за 2015 год, распределение прибыли(убытков).

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, в том числе со Списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составленным по состоянию на 29.04.2016г., можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания при предъявлении документа удостоверяющего личность по адресу: г. Красноярск, ул. Дубенского, 6, каб. 2-16 ежедневно с 15-00 до 16-00 час. (кроме субботы и воскресенья).

АО «Проектмаш»