Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Любимхлеб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Любимхлеб"

1.3. Место нахождения эмитента: 152470, Россия, Ярославская область, г.Любим, ул. Смирнова д.10а

1.4. ОГРН эмитента: 1027601457190

1.5. ИНН эмитента: 7618000239

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08050-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7618000239/

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Форма проведения общего собрания акционеров – Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

2. Дата проведения общего собрания акционеров -09 июня 2016 года в актовом зале ОАО «Любимхлеб», начало собрания в 14 часов;

3. Почтовый адрес - 152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Смирнова д.10 а;

4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров -13 часов 30 минут;

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -04 мая 2016 года;

6. Повестка дня общего собрания акционеров

- Утверждение состава счетной комиссии.

- Утверждение годового отчета ОАО “Любимхлеб” за 2015 год.

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Любимхлеб”, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2015 год.

- Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО “Любимхлеб”.

- О выплате дивидендов.

- Избрание членов Совета директоров.

- Избрание членов ревизионной комиссии.

- Назначение вознаграждения членам Совета директоров.

- Утверждение аудитора общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров - можно ознакомиться по следующему адресу: г. Любим, ул. Смирнова д. 10а с 04 мая по 6 июня 2016г. с 10 до 17 часов в рабочие дни.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-08050-А. Дата государственной регистрации 23.01.2008г.

7. Момент наступления события -22.04.2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Любимхлеб"

__________________ Корочкин С.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2016г. М.П.