Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Издательско-полиграфическая фирма «Малыш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИПФ Малыш».
1.3. Место нахождения эмитента 344092, РФ, г. Ростов-на-Дону, проспект Королева 7/19
1.4. ОГРН эмитента 1026102905355
1.5. ИНН эмитента 6161004430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30239-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12337
2. Содержание сообщения
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2016г., г. Ростов–на–Дону, пр. Королева, 7/19, 2-й этаж, 11 час. 00 мин.
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 10 час. 00 мин.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5 мая 2016г.
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ИПФ «Малыш» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО «ИПФ «Малыш») и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количества членов ревизионной комиссии и избрание ее членов.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении Договора залога (ипотеки) недвижимого имущества от 03 июня 2011 г.
8. Об одобрении Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) от 01.08.2014 г.
9. Об одобрении Договора о залоге № ЗЛГ/14/117 от 11.04.2014 г.
10. Об одобрении Договора о последующем залоге № ЗЛГ/14/122 от 11.04.2014 г.
11. Об одобрении Договора о последующем залоге № ЗЛГ/14/122-1 от 11.04.2014 г.
12. Об одобрении Договора о последующем залоге № ЗЛГ/514/001 от 11.04.2014 г.
13. Об одобрении Договора о последующем залоге № ЗЛГ/14/447 от 01.08.2014 г.
14. Об одобрении Договора поручительства № ПОР/514/014 от 22.10.2014 г.
15. Об одобрении Договора поручительства № ПОР/14/650 от 25.12.2014 г.
16. Об одобрении Договора поручительства № ПОР/14/654 от 25.12.2014 г.
17. Об одобрении Договора о последующем залоге № ЗЛГ/15/077 от 19.03.2015 г.
18. Об одобрении Договора поручительства № ПОР/14/742 от 25.12.2014 г.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров представляется указанным лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа с 6 мая 2016 г. по адресу: г. Ростов–на–Дону, пр. Королева, 7/19, ком. № 425, с 9.00 до 17.00 час. ежедневно, в рабочие дни. Доступ к указанной информации будет обеспечен лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров также во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Полонская Н.А.
3.2. «6» мая 2016 г.