Сообщение о существенном факте
«Решения общих собраний участников»
1.Общая информация
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Южная фондовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350002, г.. Краснодар, ул. Фабричная, 10
1.4. ОГРН эмитента 1092310000430
1.5. ИНН эмитента 2310137094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 25502-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14569; www.ltd-sfc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) — годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 30.04.2016г.,11 часов-00 мин., г. Краснодар. ул. Фабричная,10.
..2.4.Кворум Общего собрания — присутствовали участники, владеющие 100% долей в уставном капитале Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1) Способ подтверждения принятия решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии;
2) О внесении изменений в учредительные документы ООО «ЮФК»;
3) Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ООО «ЮФК» за 2015г.;
4) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы за 2015г.;
5) Утверждение аудитора ООО «ЮФК» на 2016г.;
6) О мерах по обеспечению исполнения обязательств ООО «ЮФК» перед инвесторами и участниками долевого строительства жилищно-гостиничного комплекса «На волнах мечты».
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
До начала рассмотрения вопросов повестки дня, собрание рассматривает заявление участников Общества о внесении изменений в повестку дня, в частности о дополнении повестки дня собрания пунктом 7 – Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ЮФК».
Вопросы, поставленные на голосование:
Утвердить повестку дня общего очередного собрания участников ООО «ЮФК», проводимого 30.04.2016г. в редакции:
1) Способ подтверждения принятия решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии;
2) О внесении изменений в учредительные документы ООО «ЮФК»;
3) Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ООО «ЮФК» за 2015г.;
4) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы за 2015г.;
5) Утверждение аудитора ООО «ЮФК» на 2016г.;
6) О мерах по обеспечению исполнения обязательств ООО «ЮФК» перед инвесторами и участниками долевого строительства жилищно-гостиничного комплекса «На волнах мечты».
7) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ЮФК».
1) По первому вопросу повестки дня
Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим очередным общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками собрания.
2) По второму вопросу повестки дня:
Внести изменения в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания» и утвердить его в новой редакции. Директору ООО «ЮФК» обеспечить государственную регистрацию изменений учредительных документов Общества.
3) По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ООО «ЮФК» за 2015г.
4) По четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2015г не выплачивать. Прибыль по итогам 2015г. в размере 11 593 тыс. руб. оставить нераспределенной.
5) По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ООО «ЮФК» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Бона Деа», ИНН: 2309060915, ОГРН: 1022301432450, зарегистрировано по адресу: 350020,край Краснодарский,город краснодар,улица гаражная,13.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов: Полное наименование: Некоммерческое Партнерство "Институт профессиональных аудиторов"( 117420, Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1 (здание НИИТЭХИМ), офис 410, 413, 419. ;
6) По шестому вопросу повестки дня:
1.Дать согласие на реализацию недвижимого имущества, принадлежащего ООО «ЮФК», в том числе:
- нежилое помещение № VIII общ. пл. 600 кв.м., подвал, литер А г.Новороссийск, пр.Джержинского, д.207;
- нежилые помещения Этаж: 1, подвал. Литер В - 254,5 кв.м. номера: 23,24,32,36,37,38,51,52,53,54 по адресу г. Краснодар, ул. Березанская, 89;
- нежилые помещения Этаж: 1, подвал. Литер В - 274,9 кв.м. номера: 1,2,10,11,48,49,50,14,15,16,1 по адресу г. Краснодар, ул. Березанская, 89;
;
- нежилые помещения Этаж: 1, подвал. Литер В - 275,8 кв.м. номера: 12,13,21,22,42,43,44,33,34,35,36 по адресу г. Краснодар, ул. Березанская, 89;
- нежилые помещения, 17 этаж, Литер В, 294,7 кв.м., № помещения: 23-25, 31-33, 37, 38, 40-42 по адресу г. Краснодар, ул. Березанская, 89;
- нежилые помещения, 17 этаж, Литер В, 361,1 кв.м., № помещения: 12-14, 20-22, 46-50, 52-54 по адресу г. Краснодар, ул. Березанская, 89;
- нежилые помещения, 17 этаж, Литер В, 362,4 кв.м., № помещения: 1,2,3,9,10,11,58,59,60,61,62,63,65,66;
- нежилые помещения, в подвале здания литер под/А, 352,13 кв. м. № помещения1,2,9,10,57-62 по адресу г.. Краснодар, ул. Промышленная, 33;
Для установления продажной цены указанного имущества провести оценку по определению его рыночной стоимости..
2. Дать согласие на выход ООО «ЮФК» из состава участников Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищных комплексов» - размер доли 14,9985% и Общества с ограниченной ответственностью «Контакт» - размер доли 17,9964%.
3. Реализовать принадлежащие Обществу векселя сторонних организаций.
4. Досрочно прекратить в установленном порядке и истребовать дебиторскую задолженность по договорам займа денежных средств, предоставленных Обществом сторонним организациям.
7) По седьмому вопросу повестки дня:
1. Вопрос о досрочном прекращении полномочий директора Общества с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания» перенести на рассмотрение внеочередного общего собрания участников ООО «ЮФК».
2. Внеочередное общее собрание участников ООО «ЮФК» в форме совместного присутствия назначить на 20 мая 2016г. в 15 часов -00 минут по адресу г. Краснодар, ул. Фабричная, 10.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников ООО «ЮФК», назначенного на 20 мая 2016г.:
Вопрос 1. Способ подтверждения принятия решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии
Вопрос 2 О досрочном прекращении полномочий директора Общества с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Утвердить повестку дня общего очередного собрания участников ООО «ЮФК», проводимого 30.04.2016г. в редакции:
1) Способ подтверждения принятия решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии;
2) О внесении изменений в учредительные документы ООО «ЮФК»;
3) Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ООО «ЮФК» за 2015г.;
4) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы за 2015г.;
5) Утверждение аудитора ООО «ЮФК» на 2016г.;
6) О мерах по обеспечению исполнения обязательств ООО «ЮФК» перед инвесторами и участниками долевого строительства жилищно-гостиничного комплекса «На волнах мечты».
7) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ЮФК».
1) По первому вопросу повестки дня
Принятое решение:
Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим очередным общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками собрания.
2) По второму вопросу повестки дня:
Принятое решение: Внести изменения в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания» и утвердить его в новой редакции. Директору ООО «ЮФК» обеспечить государственную регистрацию изменений учредительных документов Общества.
3) По третьему вопросу повестки дня:
Принятое решение: Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ООО «ЮФК» за 2015г.
4) По четвертому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Дивиденды за 2015г не выплачивать. Прибыль по итогам 2015г. в размере 11 593 тыс. руб. оставить нераспределенной.
5) По пятому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить аудитором ООО «ЮФК» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Бона Деа», ИНН: 2309060915, ОГРН: 1022301432450, зарегистрировано по адресу: 350020,край Краснодарский,город краснодар,улица гаражная,13.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов: Полное наименование: Некоммерческое Партнерство "Институт профессиональных аудиторов"( 117420, Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1 (здание НИИТЭХИМ), офис 410, 413, 419. ;
6) По шестому вопросу повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование:
Принятое решение:
1.Дать согласие на реализацию недвижимого имущества, принадлежащего ООО «ЮФК», в том числе:
- нежилое помещение № VIII общ. пл. 600 кв.м., подвал, литер А г.Новороссийск, пр.Джержинского, д.207;
- нежилые помещения Этаж: 1, подвал. Литер В - 254,5 кв.м. номера: 23,24,32,36,37,38,51,52,53,54 по адресу г. Краснодар, ул. Березанская, 89;
- нежилые помещения Этаж: 1, подвал. Литер В - 274,9 кв.м. номера: 1,2,10,11,48,49,50,14,15,16,1 по адресу г. Краснодар, ул. Березанская, 89;
;- нежилые помещения Этаж: 1, подвал. Литер В - 275,8 кв.м. номера: 12,13,21,22,42,43,44,33,34,35,36 по адресу г. Краснодар, ул. Березанская, 89;
- нежилые помещения, 17 этаж, Литер В, 294,7 кв.м., № помещения: 23-25, 31-33, 37, 38, 40-42 по адресу г. Краснодар, ул. Березанская, 89;
- нежилые помещения, 17 этаж, Литер В, 361,1 кв.м., № помещения: 12-14, 20-22, 46-50, 52-54 по адресу г. Краснодар, ул. Березанская, 89;
- нежилые помещения, 17 этаж, Литер В, 362,4 кв.м., № помещения: 1,2,3,9,10,11,58,59,60,61,62,63,65,66;
- нежилые помещения, в подвале здания литер под/А, 352,13 кв. м. № помещения1,2,9,10,57-62 по адресу г.. Краснодар, ул. Промышленная, 33;
Для установления продажной цены указанного имущества провести оценку по определению его рыночной стоимости..
2. Дать согласие на выход ООО «ЮФК» из состава участников Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищных комплексов» - размер доли 14,9985% и Общества с ограниченной ответственностью «Контакт» - размер доли 17,9964%.
3. Реализовать принадлежащие Обществу векселя сторонних организаций.
4. Досрочно прекратить в установленном порядке и истребовать дебиторскую задолженность по договорам займа денежных средств, предоставленных Обществом сторонним организациям.
7) По седьмому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
1. Вопрос о досрочном прекращении полномочий директора Общества с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания» перенести на рассмотрение внеочередного общего собрания участников ООО «ЮФК».
2. Внеочередное общее собрание участников ООО «ЮФК» в форме совместного присутствия назначить на 20 мая 2016г. в 15 часов -00 минут по адресу г. Краснодар, ул. Фабричная, 10.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников ООО «ЮФК», назначенного на 20 мая 2016г.:
Вопрос 1. Способ подтверждения принятия решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии
Вопрос 2 О досрочном прекращении полномочий директора Общества с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания».
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 06.05.2016г.
3. Подпись Директор ООО «ЮФК» Н.В. Дудо
06.05.2016г.