1. Общие сведения об эмитенте
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ТрансКондитер".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТрансКондитер".
1.3. Место нахождения эмитента: 115184, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1107746094301
1.5. ИНН эмитента: 7705909863
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14021-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26416
2. Содержание сообщения: сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: именные обыкновенные.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «19» мая 2016 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр.1, Открытое акционерное общество «ТрансКондитер».
Почтовый адрес, по которому могут а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: сведения не указываются, так как предварительное направление заполненных бюллетеней для голосования не предусматривается.
Время начала годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 09 час. 30 мин.
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «26» апреля 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
5) Избрание Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизионной комиссии.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет Общества за 2015 год.
2) Годовая бухгалтерская отчетность, отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
4) Заключение аудитора Общества.
5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли.
6) Рекомендации Совета директоров Общества о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год;
7) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
8) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
9) Сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
10) Проекты решений годового общего собрания акционеров;
11) Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Порядок предоставления информации (материалов) и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 час.. до 16.00 час. по адресу: г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр.1, Открытое акционерное общество «ТрансКондитер».
3. Подпись :
3.1. Генеральный директор Е.А. Шинкарев