1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "РОСШЕЛЬФ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РОСШЕЛЬФ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123242, город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1103017001504
1.5. ИНН эмитента: 3017063942
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35321-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29067
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Тип общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 17 июня 2016 года; город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1; 14 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17.05.2016
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение Годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2015 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Утверждение Устава в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 17 мая 2016 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по рабочим дням с 11.00 до 15.00 по адресу: город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________ Жидаков Алексей Владимирович
3.2. Дата 11.05.2016