Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество элеватор «Эртильский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО элеватор «Эртильский»
1.3. Место нахождения эмитента 397031, Воронежская область, г. Эртиль, ул. 9 Мая, 116
1.4. ОГРН эмитента 1023600510636
1.5. ИНН эмитента 3632000307
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41417-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20126
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «28» июня 2016 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, 397031, Воронежская область, г. Эртиль, ул. 9 Мая, 116, Административное здание, кабинет Генерального директора АО элеватор «Эртильский».
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: «30» мая 2016 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1) Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров АО элеватор «Эртильский».
2) Об утверждении годового отчета АО элеватор «Эртильский» по результатам деятельности за 2015 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО элеватор «Эртильский» за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах АО элеватор «Эртильский» за 2015 год.
4) Об утверждении распределения прибыли АО элеватор «Эртильский» по результатам 2015 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по акциям АО элеватор «Эртильский» за 2015 год.
5) Об избрании Совета директоров АО элеватор «Эртильский».
6) Об утверждении количественного состава Ревизионной комиссии АО элеватор «Эртильский».
7) Об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) АО элеватор «Эртильский».
8) Об избрании счетной комиссии (уполномоченного лица, исполняющего функции счетной комиссии) АО элеватор «Эртильский».
9) Об утверждении аудитора (аудиторской организации) АО элеватор «Эртильский» на 2016 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами и информацией, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО элеватор «Эртильский», можно ознакомиться с «03» июня 2016 года по рабочим дням с 9-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: РФ, 397031, Воронежская область, г. Эртиль, ул. 9 Мая, 116, Административное здание, кабинет Генерального директора АО элеватор «Эртильский».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________В.А. Овсянников
М.П. (подпись)
3.2. Дата: «18» мая 2016 г.