Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Владавто"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Владавто"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Владавто"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Крыгина,23, 690065

1.4. ОГРН эмитента: 1022502262111

1.5. ИНН эмитента: 2540011089

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-02-30015-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11009

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента : внеочередное общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;

12 мая 2016 года, г. Владивосток, ул. Крыгина,23, ОАО «Владавто» . Начало регистрации в 10час 00 мин.

Время открытия собрания в 11.00. Время закрытия общего собрания: 11 час. 30 мин. по местному времени,

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) О внесении изменений (дополнений) в Устав ОАО «Владавто».

2) Об увеличении уставного капитала ОАО «Владавто» путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций в пределах общего количества объявленных акций.

3) Утверждение условий и порядка размещения обыкновенных именных акций дополнительного выпуска ОАО «Владавто».

4) Об одобрении как крупной сделки договора купли-продажи 24% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МАТРИКС-ПРИМ» у участника общества Бариновой Евгении Сергеевны по действительной стоимости в размере 300 000 000 руб.

5) Об одобрении как крупной сделки выпуска переводного беспроцентного векселя в счет оплаты 24% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МАТРИКС-ПРИМ».

2.5. Кворум внеочередного общего собрания - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3034. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня общего собрания: 2281 (75,18%) от общего числа голосующих акций ОАО «Владавто».

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 2281 (100,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования “Против” – 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался” – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

Принятые решения:

Решение по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить следующие изменения (дополнения) в Устав ОАО «Владавто»:

п. 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Владавто»

п. 2.2. изложить в следующей редакции:

«2.2. Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Владавто».

п.4.1. В первом предложении слово «открытым» заменить словом «непубличным».

п.7.7. изложить в следующей редакции:

«7.7. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 30 340 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 70,0 рублей каждая (объявленные акции). Указанные акции размещаются в бездокументарной форме и предоставляют их владельцам права, предусмотренные статьей 5 настоящего Устава».

п. 14.22. Третий абзац изложить в следующей редакции:

«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым (не заказным) письмом и размещается на странице в сети Интернет по адресу:

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11009».

п. 14.51. изложить в следующей редакции:

«14.51. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».

Решение по вопросу № 2 повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества на 2123800,00 рублей путем размещения по закрытой подписке 30 340 обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 70,0 рублей каждая.

Решение по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО «Владавто»:

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых размещаются акции дополнительного выпуска:

1. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, в соответствии со ст. 40, 41 ФЗ "Об акционерных обществах".

2. Гражданин Российской Федерации Суворов Аркадий Сергеевич

3. Гражданин Российской Федерации Пыжьянов Сергей Макарович

Максимальное количество акций (Nп), которое вправе приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, рассчитывается по формуле:

Nп = n ? 30340/3034,

где n – количество обыкновенных именных акций, принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров на дату, на которую составляется список акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций; 30340 – количество обыкновенных именных акций эмитента, размещаемых дополнительно; 3034 – количество размещенных обыкновенных именных акций эмитента.

С потенциальными приобретателями акций дополнительного выпуска, поименованными в пунктах 2–3, договора купли-продажи акций заключаются на количество акций, оставшихся неразмещенными после завершения срока реализации преимущественного права акционеров. Количество акций, приобретаемых каждым лицом, поименованным в пунктах 2–3, рассчитывается по формуле:

n = (30340 – Nпп) ? 0,5 – k,

где n – количество акций, приобретаемых лицом, поименованным в пунктах 2–3; 30340 – количество обыкновенных именных акций эмитента, размещаемых дополнительно; Nпп – суммарное количество акций, приобретенных акционерами по преимущественному праву; k – дробная акция. При этом каждое лицо имеет право приобрести целое число акций, за исключением акционеров, реализующих преимущественное право.

Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения – дата направления лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомления о возможности осуществления ими такого права.

Порядок определения даты окончания размещения – дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска ценных бумаг, но не позднее 1 года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Цена размещения 1 акции: 70,00 рублей.

Цена размещения 1 акции при реализации преимущественного права на приобретение акций: 70,00 рублей.

Порядок и срок оплаты акций: Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. Приобретателю распределяется количество акций, суммарная номинальная стоимость которых равна сумме внесенных в оплату акций денежных средств. Оплата акций производится по безналичному расчету на расчетный счет эмитента, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.. Датой оплаты акций дополнительного выпуска считается дата зачисления денежных средств на счет эмитента.

Решение по вопросу № 4 повестки дня:

Одобрить как крупную сделку договор купли-продажи 24% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МАТРИКС-ПРИМ» стоимостью 300 000 000 руб. Стороны сделки: покупатель – Открытое акционерное общество «Владавто», продавец – Баринова Евгения Сергеевна. Стоимость доли в указанном обществе оплатить переводным беспроцентным векселем номиналом 300 000 000 руб. со сроком платежа по предъявлению.

Решение по вопросу № 5 повестки дня:

Одобрить как крупную сделку выпуск переводного беспроцентного векселя в счет оплаты приобретения 24% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МАТРИКС-ПРИМ». Векселедатель – Открытое акционерное общество «Владавто», векселедержатель – Баринова Евгения Сергеевна. Вексельная сумма 300 000 000 руб. Срок платежа по векселю – по предъявлению.

2.7. Дата составления протокола внеочередного общего собрания – 16.05.2016

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Владавто" ___________________________ Герасимец Е.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2016г. М.П.