Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Мостоконструкция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК"
1.3. Место нахождения эмитента: 660124, г. Красноярск, ул. Тамбовская, 31
1.4. ОГРН эмитента: 1022402056181
1.5. ИНН эмитента: 2462001891
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40325-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2462001891
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «МК» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «МК»: 20.05.2016г.
2.2.Дата проведения Совета директоров ОАО «МК»: 20.05.2016г.
Кворум: 83,33%
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Избрание председателя Совета директоров эмитента ОАО «МК»
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров эмитента ОАО «МК»
3.Рассмотрение продления трудового договора с генеральным директором Общества.
2.4.Содержание решения:
1.Избрать председателем Совета директоров эмитента Лукьянова Александра Сергеевича
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов или 100%,"Против" -0 «Воздержался»-0
2. Избрать заместителем председателем Совета директоров эмитента Сечкова Вячеслава Аркадьевича
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов или 100%,"Против" -0 «Воздержался»-0
3.Продлить срок действия трудового договора №14 от 22.07.2011 г. с генеральным директором Комиссаровым Владимиром Михайловичем сроком на 5 лет, заключив дополнительное соглашение, председателю Совета директоров Общества подписать допсоглашение к трудовому договору об изменении срока его действия .
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов или 100%.
2.5. Протокол № 1от 23.05 .2016г
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Комиссаров Владимир Михайлович
3.2. Дата подписи: 23.05.2016 г. М.П.