СООБЩЕНИЕ
О принятии решения по проведению 29 июня 2016 года годового общего собрания акционеров АО «Челябинскгазсервис»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Челябинскгазсервис»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Челябинскгазсервис»;
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а;
1.4. ОГРН эмитента1027402324135;
1.5. ИНН эмитента7447055958;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 45854-D;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18661.
2. Содержание сообщения
Совет директоров АО «Челябинскгазсервис» на заседании 26 мая 2016 года протокол от 26.05.2016 № 6/15 принял решение:
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Челябинскгазсервис» в форме собрания.
2.2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 29.06.2016;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а, АО «Челябинскгазсервис»;
- время начала годового общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 11 час. 00 мин.
2.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06.06.2016 года.
2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Челябинскгазсервис»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году..
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем направления сообщения заказным письмом либо вручено каждому указанному лицу под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
2.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества 29.06.2016, при подготовке к проведению годового общего собрания:
годовой отчет Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
проекты решений общего собрания акционеров.
2.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие
в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а, по рабочим дням с 09-00 до 17-00, (351) 247-12-69;
информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Челябинскгазсервис» ______________ C.М. Бабаев
(подпись)
3.2. Дата 27 мая 2016 г. М.П.