1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество ИК "Надежность"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИК "Надежность"
1.3. Место нахождения эмитента: 121099, г. Москва, Смоленская пл.., д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739012894
1.5. ИНН эмитента: 7744001553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06688-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10622
г.Москва
27 мая 2016 года
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество ИК «Надежность»
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Дата проведения заседания: 27 мая 2016 года
Время открытия заседания: 10:00
Время закрытия заседания: 11:30
Дата составления протокола: 28 мая 2016 года
Присутствовали члены Совета директоров: Вернер В.А., Пустовалова О.В., Колосова Г.С., Хохлова Н.А., Мирскова Л.А.
Совет директоров присутствует в полном составе и его члены в совокупности обладают 100% голосов. Кворум для проведения заседания имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель Совета директоров – Вернер В.А
1. Созвать годовое общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Утвердить местом проведения годового общего собрания акционеров Общества: 107045 г.Москва ул.Сретенка д.12
Утвердить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества 29 июня 2016 года.
Утвердить время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества 09 час.30 мин.
Утвердить местом регистрации участников годового общего собрания акционеров: 107045 г.Москва ул.Сретенка д.12
Утвердить датой регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества 29 июня 2016 года
Утвердить время начала регистрации участников собрания Общества 09 час.00 мин.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 07 июня 2016 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
«1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.
5. Утвердить убыток Общества по итогам 2015 финансового года в размере 95 609 000 рублей.
6. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (образец сообщения приводится в Приложении № 1 к протоколу Совета директоров). Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем направления информационного сообщения заказными письмами лицам, имеющим право участия на годовом общем собрании акционеров в срок до 07 июня 2015 года (Приложение №1). Рассылку информационного сообщения поручить Закрытому акционерному обществу «Сервис-Реестр».
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
- Годовая отчетность Общества;
- Заключение аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Заключение Ревизора Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- Сведения о кандидатуре аудитора;
- Проекты решений Общего собрания акционеров.
а так же утвердить следующий порядок предоставления информации: информацию (материалы) предоставить для ознакомления по адресу: 125009, Российская Федерация, г.Москва, ул..Тверская, д.22/2, корп.1, а также 107045 г.Москва ул.Сретенка д.12 в рабочие дни, начиная с 08 июня 2015 года с 10-00 до 16-00.
8. Вынести на утверждение на годовом общем собрании акционеров Общества список кандидатов по выборам в Совет директоров:
Вернер Валентина Арсентьевна
Пустовалова Ольга Владимировна
Колосова Галина Сергеевна
Мирскова Лидия Алексеевна
Хохлова Наталья Александровна.
9. Вынести на утверждение на годовом общем собрании акционеров Общества список кандидатов по выборам Ревизионной комиссии (Ревизора): Штромберг Варвару Альбертовну.
10. Вынести на утверждение на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатуру аудитора Общества на 2016 год – ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» (ИНН 7813049372 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 6).
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
12. Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров Общества.
На этом повестка дня заседания Совета директоров исчерпана. Председатель объявил заседание закрытым в 11 часов 30 минут.
Председатель Совета директоров __________ (Вернер В.А.)