Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Прохладное».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Прохладное».

1.3. Место нахождения эмитента 361025, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский р-н, с. Лесное, ул.Ивановского, д.7

1.4. ОГРН эмитента 1090716000430

1.5. ИНН эмитента 0716007529

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-35197-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prochIadnoe.ru

Протокол

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Прохладное»

(далее-ОАО «Прохладное» или Общество)

16 мая 2016 г.

Место проведения заседания:

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7

Время проведения заседания: 10-00 час.

Дата проведения заседания: 16 мая 2016 г.

Количество членов Совета директоров: 5 (пять) человек

Форма заседания – совместное присутствие

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:

Дешев Хасан Ауледович – председатель Совета директоров

Ажиев Мухтар Аликович

Бабенко Мария Григорьевна

Узденова Жаннета Ахматовна

Шибзухов Амин Хасанович

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров. Утверждение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4. Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества.

5. Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

6. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

Вопрос 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров. Утверждение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

Слушали Председателя Совета директоров Дешева Х.А., который предложил созвать общее собрание акционеров ОАО «Прохладное», определив при этом:

- дату проведения общего собрания: 27 июня 2016 г.

- вид общего собрания: годовое.

- форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

- время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10-00 час.

- время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10-55 час.

- время открытия общего собрания: 11-00 час.

- почтовый адрес, по которому могут, в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», направляться заполненные бюллетени для голосования: 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7 .

- повестку дня годового общего собрания:

1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2015 год.

2) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Прохладное» за 2015 год.

3) Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное» на 2016 год.

4) Выборы ревизионной комиссии ОАО «Прохладное» на 2016 год.

5) Утверждение аудитора ОАО «Прохладное» на 2016 год.

Установить дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26.05.2016 года.

Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имевшим право на участие в годовом общем собрании акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатуре аудитора Общества, сведения о кандидатуре регистратора Общества.

С вышеперечисленной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7, ежедневно кроме субботы и воскресения с 10.00 до 16.00 часов, с 26 мая 2016 г. по 27 июня 2016 г.

Право на участие в собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных акций ОАО «Прохладное».

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Для участия в собрании:

- представителю акционера юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- лицу, действующему от имени юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Утвердить текст уведомления акционеров (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается). Уведомить каждого акционера о дате проведения общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Созвать общее собрание акционеров ОАО «Прохладное», определив при этом:

- дату проведения общего собрания: 27 июня 2016 г.

- вид общего собрания: годовое.

- форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

- Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10-00 час.

- время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10-55 час.

- время открытия общего собрания: 11-00 час.

- почтовый адрес, по которому могут, в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», направляться заполненные бюллетени для голосования: 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7 .

- повестку дня годового общего собрания:

1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2015 год.

2) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Прохладное» за 2015 год.

3) Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное» на 2016 год.

4) Выборы ревизионной комиссии ОАО «Прохладное» на 2016 год.

5) Утверждение аудитора ОАО «Прохладное» на 2016 год.

Установить дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26.05.2016 года.

Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имевшим право на участие в годовом общем собрании акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатуре аудитора Общества, сведения о кандидатуре регистратора Общества.

С вышеперечисленной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7, ежедневно кроме субботы и воскресения с 10.00 до 16.00 часов, с 26 мая 2016 г. по 27 июня 2016 г.

Право на участие в собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных акций ОАО «Прохладное».

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Для участия в собрании:

- представителю акционера юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- лицу, действующему от имени юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Утвердить текст уведомления акционеров (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается). Уведомить каждого акционера о дате проведения общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

РЕШИЛИ:

Созвать общее собрание акционеров ОАО «Прохладное», определив при этом:

- дату проведения общего собрания: 27 июня 2016 г.

- вид общего собрания: годовое.

- форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

- время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10-00 час.

- время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10-55 час.

- время открытия общего собрания: 11-00 час.

- почтовый адрес, по которому могут, в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», направляться заполненные бюллетени для голосования: 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7 .

- повестку дня годового общего собрания:

1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2015 год.

2) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Прохладное» за 2015 год.

3) Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное» на 2016 год.

4) Выборы ревизионной комиссии ОАО «Прохладное» на 2016 год.

5) Утверждение аудитора ОАО «Прохладное» на 2016 год.

Установить дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26.05.2016 года.

Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имевшим право на участие в годовом общем собрании акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатуре аудитора Общества, сведения о кандидатуре регистратора Общества.

С вышеперечисленной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7, ежедневно кроме субботы и воскресения с 10.00 до 16.00 часов, с 26 мая 2016 г. по 27 июня 2016 г.

Право на участие в собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных акций ОАО «Прохладное».

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Для участия в собрании:

- представителю акционера юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- лицу, действующему от имени юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Утвердить текст уведомления акционеров (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается). Уведомить каждого акционера о дате проведения общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Предварительное утверждение годового отчета Общества

Слушали генерального директора Общества Шибзухова А.Х., который предложил предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год и вынести его на утверждение общего собрания акционеров ОАО «Прохладное».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год и вынести его на утверждение общего собрания акционеров ОАО «Прохладное».

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год и вынести его на утверждение общего собрания акционеров ОАО «Прохладное».

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Слушали Узденову Ж.А., которая предложила рекомендовать общему собранию акционеров Общества в целях развития Общества дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать, прибыль оставить нераспределенной.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Прохладное» дивиденды по итогам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать, прибыль от деятельности ОАО «Прохладное» в 2015 году оставить нераспределенной.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Прохладное» дивиденды по итогам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать, прибыль от деятельности ОАО «Прохладное» в 2015 году оставить нераспределенной.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступил акционер, обладающий 99,9999 % акций - Дешев Х.. А., который предложили утвердить список кандидатов в члены Совета директоров Общества.

РЕШИЛИ:

Предложить общему собранию акционеров утвердить список кандидатов в члены Совета директоров Общества, предложенный акционером Дешевым Х.А.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

Слушали Бабенко М.Г., которая доложила, что по состоянию на дату проведения настоящего заседания выдвинуты кандидатуры в ревизионную комиссию Общества. В связи с данным обстоятельством предложила рекомендовать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества на 2016 год в следующем составе:

- Кливитенко Наталья Юрьевна;

- Сон Станислав Феликсович;

- Усенко Анжела Владимировна

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества на 2016 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Прохладное» кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества на 2016 год в следующем составе:

- Кливитенко Наталья Юрьевна;

- Сон Станислав Феликсович;

- Усенко Анжела Владимировна

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

Слушали генерального директора Общества Шибзухова А.Х., который предложил утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Южный Аудиторский Центр" (членство в саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" (Москва, ОРНЗ 109060027530от 30.12.2009г.)

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Южный Аудиторский Центр" (членство в саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" (Москва, ОРНЗ 109060027530от 30.12.2009г.)

РЕШИЛИ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Южный Аудиторский Центр" (членство в саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" (Москва, ОРНЗ 109060027530от 30.12.2009г.)

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Председатель Совета Директоров

ОАО «Прохладное» _________________ Х.А. Дешев