СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Карат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО «Карат»
1.3. Место нахождения эмитента 196066, Россия, Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 212
1.4. ОГРН эмитента 1057812906876
1.5. ИНН эмитента 7810043277
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04735-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27657
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
2.1.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое;
2.1.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.1.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04735-D, дата государственной регистрации: 29.12.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2016 года;
2.2.2. Место проведения общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, бизнес-центр «Чкаловский», ЗАО «ПЦРК»;
2.2.3. Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
2.2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Не требуется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 45 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
Не требуется - общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплаты дивидендов по итогам работы в 2015 году.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию с 08 июня 2016 года по 26 июня 2016 года (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, и во время проведения собрания, по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.В. Московченко (подпись)
3.2. Дата «08» июня 2016 года м.п.