Сообщение о проведении общего собрания акционеров
(дополнительные сведения АО, на которые не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Романовская инкубаторно- птицеводческая станция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Романовская инкубаторно- птицеводческая станция»
1.3. Место нахождения эмитента Саратовская область, р.п. Романовка, ул. Гагарина,93
1.4. ОГРН эмитента 1036404006836
1.5. ИНН эмитента 6430003276
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02468-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18803
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения собрания: собрание
2.2.Дата проведения собрания: 29 июня 2016 года
2.3.Место проведения собрания: Саратовская область, р.п.Романовка, ул.Гагарина, 93
2.4.Время начала собрания: 11 часов 00 минут
2.5.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 09 июня 2016 года
2.7.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждения годового отчета Общества за 2015 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2015г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об утверждении в новой редакции Устава Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская обл, р.п.Романовка, ул. Гагарина,93 в рабочие дни, начиная с 10 июня 2016г.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться
по телефону: 8-(84544) 4-07-71
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Карпова Е.Н.
(подпись)
3.2. Дата «10» июня 2016г.