Сообщение
О проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества Фирма «Автодилер»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
Фирма «Автодилер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Фирма «Автодилер»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Нижний Новгород,
ул. Вторчермета,6
1.4. ОГРН 1025202393501
1.5. ИНН эмитента 5257003789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
Регистрирующим органом 10845-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
(ООО «Интерфакс-ЦРКИ») http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=2943
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения собрания акционеров – годовое собрание
2.2. дата, место время проведения собрания акционеров – 24июня 2016года, 603124 г.Нижний Новгород, ул. Вторчермета,6, приемная (2 этаж), 11 ч.00мин.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 10ч.30мин.
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –
24июня 2016года
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета по итогам работы за 2015год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2015года, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявленных) годовых дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава в новой редакции, в соответствии с ФЗ от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ…» и ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.6. порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: не применяются (решение единственного акционера )
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Школа
3.2. Дата 22июня2016года