Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 48, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1025700775870
1.5. ИНН эмитента: 5701000985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00165-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.transaero.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12696
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров):
дата проведения – 18 июня 2016 года
место проведения – г. Москва, Площадь Европы, д. 2, Отель Radisson Slavyanskaya Hotel and Business Centre, Москва, зал «Чехов»
время проведения – с 11 час. 00 мин.;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров): кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров), за исключением вопроса № 5 «Выборы персонального состава ревизионной комиссии «Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО», имеется;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1. Утверждение годового отчета «Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2015 год;
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках «Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2015 год;
3. О распределении прибыли и убытков «Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» по результатам 2015 финансового года;
4. Выборы персонального состава Совета директоров «Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»
5. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии «Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»
6. Утверждение официального аудитора «Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» на 2016 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров), по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета «Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2015 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет «Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2015 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках «Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2015 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить представленную исполнительными органами Общества неаудированную бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2015 год.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
3. О распределении прибыли и убытков «Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» по результатам 2015 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о получении Обществом по результатам 2015 финансового года бухгалтерского чистого убытка в размере109 687 139 000 рублей РФ. Распределить полученный убыток в состав непокрытого убытка в балансе Общества 2015 года.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
4. Выборы персонального состава Совета директоров «Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» в количестве семи человек из следующих кандидатур:
1. Бородин Евгений Петрович;
2. Бурдин Александр Константинович;
3. Зайцев Геннадий Николаевич;
4. Плешаков Александр Петрович;
5. Плешакова Ольга Александровна;
6. Симонова Ольга Валерьевна;
7. Шубников Борис Васильевич.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
5. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии «Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
6. Утверждение официального аудитора «Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» на 2016 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве официального аудитора «Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» на 2016 год ООО «Нексиа Пачоли».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):
№ 00.00-П01/16 от 21.06.2016 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-02-00165А, 4 декабря 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) А.К. Бурдин
3.2. 22 июня 2016 г.