Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Протокол

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Прохладное»

(далее-ОАО «Прохладное» или Общество)

27 июня 2016 г.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Прохладное».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Прохладное».

1.3. Место нахождения эмитента: 361025, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский р-н, с. Лесное, ул.Ивановского, д.7

1.4. ОГРН эмитента:1090716000430

1.5. ИНН эмитента: 0716007529

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-35197-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.prochIadnoe.ru

Место проведения заседания:

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7

Время проведения заседания: 14-00 час.

Дата проведения заседания: 27 июня 2016 г.

Количество членов Совета директоров: 5 (пять) человек

Форма заседания – совместное присутствие

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:

1. Дешев Хасан Ауледович

2. Ажиев Мухтар Аликович

3. Бабенко Мария Григорьевна

4. Узденова Жаннета Ахматовна

5. Шибзухов Амин Хасанович

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).

Повестка дня:

Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Прохладное».

Вопрос 1: Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Прохладное».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Избрать с 27 июня 2016 года председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Прохладное» Дешева Хасана Ауледовича.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров ОАО «Прохладное»

Х.А. Дешев