Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Прохладное»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Прохладное»

1.3. Место нахождения эмитента 361025, Кабардино-Балкарская республика,

Прохладненский район, с. Лесное,

ул. Ивановского, д. 7

1.4. ОГРН эмитента 1090716000430

1.5. ИНН эмитента 07166007529

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-35197-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,

используемый эмитентом для

раскрытия информации www.prochladnoe.ru

ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Прохладное»

КБР, Прохладненский район, с.. Лесное 27 июня 2016 г.

Место нахождения: КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7

Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2015 год.

2) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Прохладное» за 2015 год.

3) Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное» на 2016 год.

4) Выборы ревизионной комиссии ОАО «Прохладное» на 2016 год.

5) Утверждение аудитора ОАО «Прохладное» на 2016 год.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2016 года

Время начала регистрации участников собрания - 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 10час. 55 мин.

Время открытия собрания – 11 час. 00 мин.

Время окончания собрания - 12 час. 20 мин.

Почтовый адрес, по которому могли, в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», направляться заполненные бюллетени для голосования: 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7.

Место проведения: Российская Федерация, 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7.

Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 26 мая 2016 г.

Общее количество акционеров – 2 (два). Уставный капитал – 782 059 000 рублей, разделен на 782059 обыкновенных акций, что составляет 100% уставного капитала.

Не зарегистрировавшихся лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров – 1, обладающее количеством акций – 1, что составляет 0,0001 % акций.

Дата составления протокола – 27 июня 2016 г.

Присутствовали:

Физическое лицо - Дешев Хасан Ауледович, (личность подтверждена предъявленным паспортом, количество акций 782 058).

Кворум- 99,999%. Собрание правомочно.

Председатель собрания – Дешев Х.А.

Секретарь собрания - Кливитенко Н.Ю.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2015 год.

2) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Прохладное» за 2015 год.

3) Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное» на 2016 год.

4) Выборы ревизионной комиссии ОАО «Прохладное» на 2016 год.

5) Утверждение аудитора ОАО «Прохладное» на 2016 год.

Других предложений не поступало.

Председатель собрания предлагает проголосовать по данному вопросу, объяснив порядок голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 782059, что составляет 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 782058, что составляет 99,9999 %..

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голоса Количество % голосов

ЗА - 782058 99,9999 %

ПРОТИВ - нет голосов 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет голосов 0,00 %

Решение принято.

По первому вопросу повестки дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2015 год.

Выступил: генеральный директор ОАО «Прохладное» А.Х.Шибзухов, главный бухгалтер общества И.А.Нелюбина.

С предложением утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, в том числе отчёт о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2015 год выступил председатель собрания Х. А. Дешев.

Других предложений не поступало.

Формулировка вопроса поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «Прохладное» за 2015 год.

Председатель собрания предлагает проголосовать по данному вопросу, объяснив порядок голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 782059, что составляет 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 782058, что составляет 99,9999 %..

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голоса Количество % голосов

ЗА - 782058 99,9999 %

ПРОТИВ - нет голосов 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет голосов 0,00 %

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня собрания:

2. Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы ОАО «Прохладное» за 2015 год.

Выступил: акционер общества, обладающий 99,9999 % акций Х. А. Дешев с предложением прибыль от деятельности ОАО «Прохладное» за 2015 год оставить нераспределённой и дивиденды по итогам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать..

Других предложений не поступало.

Формулировка вопроса поставленного на голосование:

Прибыль от деятельности ОАО «Прохладное» за 2015 год оставить нераспределённой и дивиденды по итогам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 782059, что составляет 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 782058, что составляет 99,9999 %..

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голоса Количество % голосов

ЗА - 782058 99,9999 %

ПРОТИВ - нет голосов 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет голосов 0,00 %

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня собрания:

3. Выборы Совета директоров ОАО «Прохладное» на 2016 год.

Выступил: акционер общества, обладающий 99,9999 % акций Х. А. Дешев.

Согласно Уставу общества в Совет директоров необходимо избрать 5 человек. Голосование по избранию Совета директоров ОАО «Прохладное» проводится кумулятивно. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 782059, умноженных на количество членов Совета директоров – 5 человек – составляет 3910295.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, умноженные на количество членов Совета директоров – 5 человек, составляет 3910290.

По предложению акционера общества, обладающего 99,9999 % акций общества, в список для голосования включены 5 кандидатур:

1. Дешев Хасан Ауледович;

2. Ажиев Мухтар Аликович;

3. Бабенко Мария Григорьевна;

4. Узденова Жаннета Ахматовна;

5. Шибзухов Амин Хасанович.

Других предложений не поступало.

Формулировка вопроса поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Прохладное» на 2016 год в следующем составе:

1. Дешев Хасан Ауледович;

2. Ажиев Мухтар Аликович;

3. Бабенко Мария Григорьевна;

4. Узденова Жаннета Ахматовна;

5. Шибзухов Амин Хасанович.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ Ф.И.О. Количество голосов

1. Дешев Хасан Ауледович 782058

2. Ажиев Мухтар Аликович 782058

3. Бабенко Мария Григорьевна 782058

4. Узденова Жаннета Ахматовна 782058

5. Шибзухов Амин Хасанович 782058

«ЗА» -3910290.

«ПРОТИВ» - нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

Решение принято:

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

4. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Прохладное» на 2016 г.

Выступил: акционер общества, обладающий 99,9999 % акций Х. А. Дешев, который

предложил 3 кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию общества:

1. Кливитенко Наталья Юрьевна;

2. Сон Станислав Феликсович;

3. Усенко Анжела Владимировна.

Других предложений не поступало.

Формулировка вопроса поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Прохладное» на 2016 год в следующем составе:

1. Кливитенко Наталья Юрьевна;

2. Сон Станислав Феликсович;

3. Усенко Анжела Владимировна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу

– 782059 -100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 782058 – 99,9999 %.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голоса Количество % голосов

ЗА - 782058 99,9999 %

ПРОТИВ - нет голосов 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет голосов 0,00 %

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня собрания:

5. Утверждение аудитора ОАО «Прохладное» на 2016 год.

Выступил: акционер общества, обладающий 99,9999 % акций Х. А. Дешев, который предложил утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Южный Аудиторский Центр" (членство в саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" (Москва, ОРНЗ 109060027530от 30.12.2009г.)

и проголосовать по данному вопросу.

Формулировка вопроса поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Южный Аудиторский Центр" (членство в саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" (Москва, ОРНЗ 109060027530от 30.12.2009г.)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу 782059- 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 782058 - 99,9999%.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Голоса Количество % голосов

ЗА - 782058 99,9999 %

ПРОТИВ - нет голосов 0,00 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет голосов 0,00 %

Решение принято.

Председатель собрания Х.А. Дешев

Секретарь собрания Н.Ю. Кливитенко