Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Астраханский продукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Астраханский продукт"

1.3. Место нахождения эмитента: 416357 Астраханская область, Икрянинский район, рп. Ильинка, ул. Ленина, д. 36А

1.4. ОГРН эмитента: 1093021000050

1.5. ИНН эмитента: 3004009352

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35160-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3004009352

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания (годовое, внеочередное)

годовое

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров

Вид категория (тип), серия ценных бумаг:

акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер выпуска:

1-01-35160-E

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

23.04.2009

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):

собрание

дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

28 июля 2016 года г. Астрахань, ул. Победы, д. 41, офис АО "Независимая регистраторская компания" 09.30 часов

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

09-20 часов 28 июля 2016 года

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

18 июля 2016 г.

повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Астраханский продукт» Сапрыкина Алексея Анатольевича.

2. Об избрании генерального директора ОАО «Астраханский продукт».

3. Об избрании совета директоров ОАО «Астраханский продукт».

4. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Астраханский продукт».

5. Об утверждении аудитора ОАО «Астраханский продукт».

6. Об утверждении бухгалтерской отчетности ОАО «Астраханский продукт» за 2015 год.

7. Об утверждении годового отчета ОАО «Астраханский продукт» за 2015 год.

8. О распределении прибылей и убытков ОАО «Астраханский продукт» по результатам отчетного года.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется заказным письмом лицам, имеющим право на участие в собрании, либо вручается каздому из указанных лиц под роспись не позднее 20 дней до даты собрания.

Адрес, по которому акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров:

Астраханская область, Икрянинский район, рп. Ильинка, ул. Ленина, д. 36А

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Лукьянов Юрий Семенович

3.2. Дата подписи: 12.07.2016 г. М.П.