Сообщения о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Северное речное пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СРП
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1022900523777
1.5. ИНН эмитента 2901015750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00928-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14287
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Кворум заседания Совета Директоров – имеется (9 членов из 9).
Результаты голосования:
1 вопрос: Результаты голосования:
«За» 9 «Против» 0 «Воздержались» 0
2 вопрос: Результаты голосования:
«За» 9 «Против» 0 «Воздержались» 0
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Северное речное пароходство».
2. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров определить:
Форма проведения – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 сентября 2016 г.;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.5, ОАО СРП; 163000, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 5, корп. 1, Архангельский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС»;
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 02 сентября 2016г.;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. О принятии решения об одобрении сделки №1, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О принятии решения об одобрении сделки №2, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Исполнительном органе Общества в новой редакции.
Порядок сообщения акционерам о проведении собрания – сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, а также направлено радиограммами на суда, принадлежащие Обществу не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
1. Проект Устава Общества в новой редакции.
2. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Проект Положения об Исполнительном органе Общества в новой редакции.
6. Проекты решений общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению собрания: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 5, в период с 05.09.2016 по 25.09.2016г. включительно, в рабочие дни недели с 09 до 16 часов. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность.. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №1.
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Определить, что владельцы привилегированных акций типа А Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2016; № 17/16- СД
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00928-D, дата присвоения: 17.06.2011, дата государственной регистрации выпуска: 05.05.1993 (государственный регистрационный номер выпуска 24-1п-169, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 05.05.1993, аннулирован 17.06.2011 Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе);
- акций привилегированные типа «А» именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00928-D, дата присвоения: 17.06.2011, дата государственной регистрации выпуска: 05.05.1993 (государственный регистрационный номер выпуска 24-1п-169, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 05.05.1993, аннулирован 17.06.2011 Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО СРП
С.А. Лавонен
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” августа 20 16 г. М.П.