Сообщение
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НТВ-ПЛЮС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НТВ-ПЛЮС»
1.3. Место нахождения эмитента 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская, наб., д. 12 под. 6
1.4. ОГРН эмитента 1027700156703
1.5. ИНН эмитента 7703121379
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01204-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТВ-ПЛЮС» в форме совместного присутствия акционеров (очной форме).
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТВ-ПЛЮС»: 30 сентября 2016 года.
Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТВ-ПЛЮС»: г. Москва, ул. Рочдельская, д.20.
Определить время начала внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТВ-ПЛЮС»: 11 часов 00 минут.
Определить время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТВ-ПЛЮС»: 10 часов 30 минут.
Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТВ-ПЛЮС», - 09 сентября 2016 года».
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТВ-ПЛЮС»:
1. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с ООО «Нью Медиа Ледженд».
2. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с компанией «Eutelsat International Limited».
3. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с ООО «КХЛ-Маркетинг».
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТВ-ПЛЮС»:
- Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НТВ-ПЛЮС».
- Отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «НТВ-ПЛЮС» №ОА-ИМ-0431/16 от 01.07.2016, подготовленный независимым оценщиком АО «НЭО Центр».
- Расчет стоимости активов ОАО «НТВ-ПЛЮС» по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период.
- Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО «НТВ-ПЛЮС» № 173 от 29 августа 2016 года с указанием цены выкупа обыкновенных именных акций ОАО «НТВ-ПЛЮС».
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НТВ-ПЛЮС»: в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10:00 до 19:00 по адресу: 123610, г. Москва, уд. Рочдельская, д. 20 у секретаря Совета директоров ОАО «НТВ-ПЛЮС» Воробьевой Татьяны Игоревны, тел. (495) 789-65-00».
Дата проведения заседания Совета директоров: 29 августа 2016 года
Дата составления протокола: 29 августа 2016 года
Номер протокола: 173
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ Демин Михаил Валерьевич
(подпись)
3.2. Дата «30» августа 2016 г. М.П.