Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РосТрансТерминал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РосТрансТерминал"
1.3. Место нахождения эмитента: 443070, г. Самара, ул. Дзержинского, д. 46
1.4. ОГРН эмитента: 1066311049595
1.5. ИНН эмитента: 6311089370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04101-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6311089370
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие).
2.2.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции,
1-01-04101-E от 30.10.2006 г. Код ISIN не присвоен.
2.3. Дата, место, время внеочередного Общего собрания акционеров: «16» ноября 2016 года, Россия, г. Самара, ул. Дзержинского, 46, Административный корпус, 3 этаж, конференц-зал, 12 часов 00 минут.
2.4. Начало регистрации: 11 часов 30 минут (осуществляется по месту проведения Собрания).
2.5. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «23» сентября 2016 года.
2.6. Повестка дня Собрания:
1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "РосТрансТерминал".
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "РосТрансТерминал".
3. Избрание Совета директоров АО "РосТрансТерминал" в новом составе.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. О прибыли общества по результатам первого полугодия 2016 года .Выплата дивидендов по итогам первого полугодия 2016 года.
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
• в период с "26" октября 2016 года по "15" ноября 2016 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по (местному времени) в помещении Генерального директора Общества по следующему адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, д. 46 «Г», ЛСК, складской корпус 2-ой очереди строительства, 3-ий этаж, ком. 310, предварительно согласовав время по телефону 269-65-70;
• "16" ноября 2016 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут (местному времени) по следующему по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, 46, Административный корпус, 3 этаж, конференц-зал.
Акционеры и их уполномоченные представители допускаются к ознакомлению с материалами собрания при наличии документа, удостоверяющего личность. В случае изменения данных документа, удостоверяющего личность акционера, необходимо дополнительно представить документы, подтверждающие факт изменения.
Уполномоченные представители акционеров должны иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями частями 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально либо документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сергеев Денис Иванович
3.2. Дата подписи: 12.09.2016 г. М.П.