Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1068400002990

1.5. ИНН эмитента 7703389295

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 13 сентября 2016 года;

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

• Российская Федерация, 123104, г.. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ПАО «Полюс»;

• Российская Федерация, 121108, г.. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания»;

• Российская Федерация, 663305, г.. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 7, Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания»;

• Российская Федерация, 194044, г.. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, литера "А", Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания».

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 182 177 422 (95.5671% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Полюс» и прав, предоставляемых этими акциями, и утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Полюс» и прав, предоставляемых этими акциями, и утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции»:

«ЗА» - 182 128 378 «ПРОТИВ» - 14 780 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 213

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу повестки дня:

«1. Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Полюс», которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные при учреждении Общества, составляет 28 594 162 (Двадцать восемь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи сто шестьдесят две) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за 1 акцию.

2. Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 сентября 2016 года, № 02-16/ОСА.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации: 27 апреля 2006 года, ISIN RU000A0JNAA8.

3. Подпись

3.1. Представитель ПАО «Полюс» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова

3.2. Дата 15 сентября 2016 г.