Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 48, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1025700775870
1.5. ИНН эмитента: 5701000985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00165-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.transaero.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12696
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): приняли участие семь из семи избранных членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров, и результаты голосования по принятым решениям:
2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Плешакова Александра Петровича.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть) голосов. Решение принято.
2.2.2. Утвердить количественный состав Правления Общества - 5 (пять) человек.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов. Решение принято.
2.2.3. Утвердить персональный состав Правления Общества:
Бурдин Александр Константинович;
Бессонова Полина Александровна;
Вдовенко Роман Анатольевич;
Зайцев Валерий Геннадиевич;
Кузнецов Давид Феликсович.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов. Решение принято.
2.2.4. В соответствии с Уставом и Положениями о Совете директоров и Правлении Общества избрать из числа утвержденных членов Правления Общества и наделить полномочиями Генерального директора, Председателя Правления Общества Бурдина Александра Константиновича.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов. Решение принято.
2.3. дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 15 – 23 сентября 2016 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24 сентября 2016 г. № 01.00-П03/16.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) А.К. Бурдин
3.2. 26 сентября 2016 г.