Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 48, литер А

1.4. ОГРН эмитента: 1025700775870

1.5. ИНН эмитента: 5701000985

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00165-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.transaero.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12696

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): приняли участие семь из семи избранных членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров, и результаты голосования по принятым решениям:

2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Плешакова Александра Петровича.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть) голосов. Решение принято.

2.2.2. Утвердить количественный состав Правления Общества - 5 (пять) человек.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов. Решение принято.

2.2.3. Утвердить персональный состав Правления Общества:

Бурдин Александр Константинович;

Бессонова Полина Александровна;

Вдовенко Роман Анатольевич;

Зайцев Валерий Геннадиевич;

Кузнецов Давид Феликсович.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов. Решение принято.

2.2.4. В соответствии с Уставом и Положениями о Совете директоров и Правлении Общества избрать из числа утвержденных членов Правления Общества и наделить полномочиями Генерального директора, Председателя Правления Общества Бурдина Александра Константиновича.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов. Решение принято.

2.3. дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 15 – 23 сентября 2016 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24 сентября 2016 г. № 01.00-П03/16.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор (подпись) А.К. Бурдин

3.2. 26 сентября 2016 г.