Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

22.09.2016 18:45

ОАО "Добывающая компания"

Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении ВНЕОЧЕРЕДНОГО Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Добывающая компания» 13 октября 2016г.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Добывающая компания";

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Добывающая компания" ;

1.3. Место нахождения эмитента: 426039 УР,г. Ижевск, ул. Буммашевская, д.7;

1.4. ОГРН эмитента: 1071840006810

1.5. ИНН эмитента: 1833045985

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57115-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15303

2. Содержание сообщения

Информация о проведении ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания акционеров акционерного общества и принятых советом директоров акционерного общества решениях.

О созыве ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ВНЕОЧЕРЕДНОЕ общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание - совместное присутствие;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.09.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 008 от 11.09.2016г.

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2.5.1. Созвать ВНЕОЧЕРЕДНОЕ общее собрание акционеров ОАО «Добывающая компания» 13 октября 2016 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: 426000, г. Ижевск, улица Горького, дом 49 оф.21 (Помещение Нотариальной конторы) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)..

2.5.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во ВНЕОЧЕРЕДНОМ общем собрании акционеров ОАО «Добывающая компания» - 22 сентября 2016г. на конец торгового дня 18-45 время мск.

2.5.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во ВНЕОЧЕРЕДНОМ общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут 13.10.2016г.

2.5.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться корреспонденция: 426000, Ижевск, А/Я 10100, Тоболеву Игорю Викторовичу ОАО «Добывающая компания»..

2.5.5. Повестку дня ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания акционеров ОАО «Добывающая компания» утверждена Советом директоров 11.09.2016, не имеет вопросов связанных с избрание членов Совета директоров и руководителя исполнительного органа:

2.5.6. Утвердить текст информационного сообщения акционеру о проведении ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционера о проведении собрания путем вручения под роспись данного Сообщения о проведении ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания акционеров в срок до 23.09.2016г. включительно.

2.5.7. Разместить сообщение на странице в ЗАО «Интерфакс» г. Москва в открытом доступе в срок до 01.10.2016.

2.5.8. Определить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания акционеров:

2.5.9. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционеру при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

-в рабочие дни с 14 сентября 2016 г. по 13 октября 2016 года с 09 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин. по адресу: 426039, Россия, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская , д.373, оф. 36, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2016 г.

Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор ОАО «Добывающая компания» И.В.. Тоболев

(подпись)

3.2. Дата «22» сентября 2016 г. М. П.