Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Газмонтажавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГМА", ОАО "Газмонтажавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 628426, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Маяковского, дом 14б
1.4. ОГРН эмитента: 1028600589830
1.5. ИНН эмитента: 8602050229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602050229
2. Содержание сообщения
28 октября 2016 состоялось заседание совета директоров ОАО «Газмонтажавтоматика». Кворум имеется. Из 5 членов совета директоров присутствуют 5 человек.
Повестка дня:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Газмонтажавтоматика». Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров.
2.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
3.Рекомендуемый внеочередному общему собранию акционеров размер, сроки и форма выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 года.
Вопрос № 1 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: Созыв внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Газмонтажавтоматика».
Итоги голосования: «За» – 5 голосов. Единогласно.
Решили: созвать внеочередное общее собрание акционеров 28 ноября 2016 года, утвердить список лиц, имеющих право участвовать в собрании по состоянию на 28 октября 2016 года.
Вопрос № 2 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «За» – 5 голосов. Единогласно.
Решили: определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.О размере, сроках и форме выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 года.
Вопрос № 3 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендуемый внеочередному общему собранию акционеров размер, сроки и форма выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 года.
Итоги голосования: «За» – 5 голосов. Единогласно.
Решили:
Рекомендовать собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2016 года по обыкновенным бездокументарным именным акциям ОАО «Газмонтажавтоматика» в денежной форме в размере 30 млн (Тридцать миллионов) рублей. Срок выплаты – не позднее 30 декабря 2016 года путем перечисления на карточные счета акционеров. Если по итогам 2016 года будет получена чистая прибыль в размере меньше 30 миллионов рублей, то источником выплаты дивидендов будет служить нераспределенная прибыль прошлых лет.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол без номера от 28 октября 2016 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг и дата их государственной регистрации:
1-01-00161-F от 5 июня 1998 года;
1-01-00161-F-002D от 21 марта 2005 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Владимир Иванович Регида
3.2. Дата: 28.10.2016