1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1. http://www.uralkali.com
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента -
В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров (на заседании присутствовали 7 из 9 избранных членов Совета директоров, секретарем Совета директоров получены письменные мнения от 2 избранных членов Совета директоров, не присутствовавших на заседании). Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров -
• Решения по вопросам №№2, 3, 6, 7, повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
• Решения по вопросам №№1, 4, 5, 8, 10 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
• Решение по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми независимыми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделок.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента -
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Уралкалий» Мазепина Дмитрия Аркадьевича.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по отдельным вопросам повестки дня.
Принятое решение:
2.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).
2.2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).
2.3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).
2.4. Предложить внеочередному общему собранию ПАО «Уралкалий» утвердить Изменения к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» (прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об отдельных вопросах, связанных с проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» в форме заочного голосования, созванного на 22 декабря 2016 года и дополнении его повестки дня.
Принятое решение:
3.1. Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», созванного на 22 декабря 2016 года (далее – Собрание), утвержденный Советом директоров ПАО «Уралкалий» (протокол № 325 от 19.10.2016 года, вопрос № 6, п.п. 6.1) следующим документом:
- Изменения к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий».
3.2. Дополнить повестку дня Собрания, утвержденную Советом директоров ПАО «Уралкалий» (протокол № 325 от 19.10.2016 года, вопрос № 6, п.п. 6.2) следующим вопросом:
- Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий».
3.3.
1. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания в новой редакции с учетом дополненной повестки дня (прилагается).
2. Утвердить проекты решений Собрания в новой редакции с учетом дополненной повестки дня (прилагаются).
3. Утвердить форму и текст бюллетеня №2 для голосования на Собрании с учетом дополненной повестки дня (прилагается).
4. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (прилагаются), в новой редакции, с учетом дополненной повестки дня Собрания.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О статусе работы по некоторым направлениям деятельности ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Утвердить проект строительства жилья для сотрудников ПАО «Уралкалий» и включить необходимые расходы по финансированию проекта в бюджет Общества.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О статусе подготовки консолидированного бюджета ПАО «Уралкалий» на 2017 год.
Принятое решение:
Принять представленную на рассмотрение Совета директоров информацию о статусе работы над консолидированным бюджетом ПАО «Уралкалий» на 2017 год.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту в новой редакции (прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7. О составе Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию.
Принятое решение:
Внести изменения в решение Совета директоров Общества (Протокол № 324 от 04.10.2016 года) об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию:
- определить количественный состав комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию в составе 5 человек;
- включить в состав указанного Комитета неисполнительного директора Дмитрия Анатольевича Лобяка.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об отчуждении размещенных акций ПАО «Уралкалий», находящихся в распоряжении ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Одобрить отчуждение размещенных акций Общества в количестве 38 960 штук, находившихся в распоряжении Общества, на основании договора купли-продажи между ПАО «Уралкалий» (Продавец) и АО «Уралкалий-Технология» (Покупатель) на условиях, указанных в разделе 3 Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Договор поставки.
Описание сделки содержится в разделе 1 приложения 1 протокола Совета директоров.
9.1.
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки между ПАО «Уралкалий» и ООО «Водоканал», в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделки между ПАО «Уралкалий» и ООО «Водоканал», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 1.
Договор страхования.
Описание сделки содержится в разделе 2 приложения 1 протокола Совета директоров.
9.2.
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки между ПАО «Уралкалий» и ООО «СК «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий» и ООО «СК «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 1.
Договор купли-продажи акций..
Описание сделки содержится в разделе 3 приложения 1 протокола Совета директоров.
9.3.
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология», в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в разделе 3 Приложения 1.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об утверждении Положения о Московском представительстве ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Московском представительстве ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).
идентификационные признаки голосующих акций эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2016 г., № 326
3. Подпись
3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)
3.2. Дата «11» ноября 2016 г. М.П.