Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Астраханское пароходство"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Астраханское пароходство"

1.3. Место нахождения эмитента 414040, г. Астрахань, ул. Желябова, д.53-А

1.4. ОГРН эмитента 1023000825462

1.5. ИНН эмитента 3015056467

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-рующим органом 32874-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nwsc.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 31 мая 2007 года, г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского Затона, д. 17, к.1, офис 1022.3.

Кворум общего собрания. 89,74 %

2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

- Об утверждении годового отчета общества; Итоги голосования:"За" - 20 300 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, представленных на общем соб-рании."Против"- нет. «Воздержался» - нет. - Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности; Итоги голосования:"За" - 20 300 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, представленных на общемсобрании."Против" - нет. "Воздержался" - нет.- О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года; Итоги голосования:"За" - 20 300 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, представленных на общем соб-рании."Против" - нет. "Воздержался" – нет.- Об избрании Совета директоров общества.Итоги голосования за количественный состав 5 человек:«За» - 20 300 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.Итоги кумулятивного голосования по избранию членов совета директоров:Кандидаты в Совет директоров Голосование Количество голосов

Тонковидов Игорь Васильевич «За» - 20 300

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Васильевс Александрс «За» - 20 300

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Михайлов Альберт Владимирович «За» - 20 300

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Дергунов Владимир Владимирович «За» - 20 300

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Смирнов Алексей Николаевич «За» - 20 300

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

- Об избрании Ревизионной комиссии общества;Итоги голосования:Кандидаты в Ревизионную комиссию Голосование Количество голосов

Литвинова Елена Николаевна «За» - 20 300

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Коваленко Олег Георгиевич «За» - 20 300

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Плужникова Людмила Васильевна «За» - 18 150

«Против» - 1 450

«Воздержался» - нет

Асадулина Надия Рашидовна «За» - 1 450

«Против» - 18 850

«Воздержался» - нет

- Об утверждении аудитора общества; Итоги голосования:«За» - 20 300 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, представленных на общем соб-рании«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

- О внесении изменений в Устав Общества;Итоги голосования:«За» - 20 300 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, представленных на общем соб-рании.«Против» - нет.«Воздержался» - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.- Утвердить годовой отчет ОАО "Астраханское пароходство" по итогам работы за 2006 год.- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Астраханское пароходство", в том числе счет прибылей и убытков по результатам 2006 года. - Не рассматривать вопрос о распределении чистой прибыли ОАО «Астраханское пароходство» по резуль-татам работы общества в 2006 году из-за её отсутствия, убытки не распределять. - Избрать Совет директоров в количестве 5-ти человек в следующем составе:Михайлов Альберт Владимирович;Васильевс Александрс;Тонковидов Игорь Васильевич;Дергунов Владимир Владимирович;Смирнов Алексей Николаевич.

- Избрать ревизионную комиссию численностью 3 человека в составе : Литвинова Елена Николаевна;Коваленко Олег Георгиевич;Плужникова Людмила Васильевна.

-Утвердить аудитором ОАО «Астраханское пароходство» закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Информ-Аудит».

- Утвердить следующие изменения в устав ОАО «Астраханское пароходство»:1. Исключить подпункт 24 пункта 13.2 статьи 13 Устава Общества.2. Исключить подпункт 25 пункта 13.2 статьи 13 Устава Общества.3. Изложить пункт 14.2 статьи 14 Устава Общества в следующей редакции: «14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе: · утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;· утверждение стратегического (долгосрочного и краткосрочного) планов развития Общества,· утверждение бизнес-плана общества на текущий год;2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Феде-рального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акцио-неров;5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;6) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, применение к едино-личному исполнительному органу мер поощрения и дисциплинарных взысканий, предусмотренных законодатель-ством РФ;7) вынесение на общее собрание акционеров предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);8) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества или договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе, но не исключительно, утверждение стоимости услуг и срока полномочий управляющей организации (управляющего), утверждение изменений и до-полнений в договор;9) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества с одновре-менным принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, о под-готовке к избранию генерального директора или о проведении внеочередного общего собрания акционеров для принятия решения в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему); образование временного исполнительного органа в случае, если генеральный ди-ректор не может исполнять свои обязанности;10) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) с одновременным принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полно-мочий управляющей организации (управляющего) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему); образование временного исполнительного органа в случае, если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности;11) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным ор-ганом Общества или управляющей организацией (управляющим);12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, кон-вертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска цен-ных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в слу-чаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;16) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Фе-деральным законом «Об акционерных обществах»;17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с

п. 1 ст. 72 Федерального за-кона «Об акционерных обществах»;18) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;20) определение размера оплаты услуг аудитора;21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по резуль-татам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих дея-тельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Обще-ства, внесение в эти документы изменений и дополнений;24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;25) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;26) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных общест-вах»;28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;29) предварительное одобрение · сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижи-мого имущества и связанного с ним иного имущества, независимо от суммы сделки, а также обреме-нения (сделок, связанных с обременением) недвижимого имущества любым способом, зависящим от воли Общества или взаимосвязанным с действиями Общества, включая, но, не ограничиваясь: аренда, залог, сервитут, безвозмездное пользование и т.п.;· сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущест-ва, сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества, в соответствии с внутренним положением Общества «О совершении сделок с имуществом Общества», утвержденным Советом директоров Общества, в котором должны быть определены, в том числе признаки имущества, в отношении которого сделка подлежит одобрению;30) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, поручи-тельств, гарантий (в. т. ч. банковских) независимо от суммы сделки;31) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки с банковскими векселями, векселями Общества и векселями третьих лиц, включая эмиссию, приобретение и отчуждение, оплату Обществом векселей, производст-ве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

32) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;33) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;34) предварительное согласование штата (штатного расписания) Общества по представлению Генерального директора Общества в соответствии с утвержденной организационной структурой Общества, включая согласование вноси-мых изменений и дополнений;35) утверждение кандидатур на должности заместителя Генерального директора, главного бухгалтера, директоров по направлениям деятельности Общества и иных руководителей Общества в соответствии с Положением «О руково-дящих должностях Общества и утверждение условий трудовых договоров с ними;36) принятие решений по утверждению и внесению изменений и дополнений в Положение об оплате труда в Обще-стве и Положение о премировании в Обществе;37) утверждение организационной структуры Общества и вносимых в нее изменений и дополнений;38) принятие решений об участии (прекращении участия) Общества в иных организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п.1 ст.4 Федерального закона «Об акционерных обществах»;39) предварительное согласование действий, связанных с осуществлением Обществом своих прав по принадлежащим Обществу акциям (долям, паям, ином участии Общества) в других организациях;40) принятие решений и утверждение условий сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения в отношении принадлежащих Обществу акций (долей, паев, иного участия Общества), облигаций других организаций;41) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».4. Изложить абзац третий пункта 15.2. статьи 15 Устава Общества в следующей редакции:«Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:· представляет его интересы;

·совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции, установленной Федеральным за-коном «Об акционерных обществах, настоящим Уставом, внутренними документами Общества;· утверждает штаты (штатное расписание) Общества (в том числе, вносимых в них изменений и допол-нений), одобренные в установленном порядке советом директоров Общества;· издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;· осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2007 года3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного ли-ца эмитента И.О. Фамилия

Генеральный директор (подпись) А. Н. Смирнов

3.2. Дата “ 31 ” мая 20 07 г. М.П.