Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РЖД»

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rzd.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.12.2016.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.12.2016.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».

3. Об утверждении перечня дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 устава ОАО «РЖД».

4. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (на основании доверенности № 811-Д от 16.09.2015), В.В. Горев.

3.2. Дата “8” декабря 2016 г.