Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Ульяновский патронный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 432007, г.Ульяновск, ул.Шоферов, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1047301521520
1.5. ИНН эмитента: 7328500127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02944-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7328500127
2. Содержание сообщения:
В соответствии с протоколом № 16 от 28.12.16 заседания Совет директоров принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «УПЗ» - «06» марта 2017 г. г.
Место проведения собрания: 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 14, стр. 8 (здание заводоуправления ORSIS).
Время начала регистрации участников собрания – 12 часов 00 минут.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• 432007, г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 1, АО «УПЗ»;
• Реестродержатель Общества: АО «Реестр» 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1, м. "Проспект Мира", "Комсомольская";
• Ульяновский филиал АО «Реестр»: 432071, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 4.
Повестка дня собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров общества, - 13.01.2017.
Утвержден следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению:
– требование акционера Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
– список кандидатур для голосования по избранию в члены Совета директоров Общества;
– проекты решений по вопросам повестки дня собрания.
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с данными материалами в течение 20 дней до даты проведения собрания с 8 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. (без выходных) по адресу: г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 1, а также в день собрания – 06.03.2016 с 12 ч00 мин. до момента окончания собрания по адресу: 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 14, стр. 8 (здание заводоуправления ORSIS).
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-02944-E
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.11.2004 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Вотяков Александр Анатольевич
3.2. Дата подписи: 29.12.2016 г. М.П.