Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решениях Совета директоров эмитента1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Иркутскэнерго»1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 31.4. ОГРН эмитента 10238010033131.5. ИНН эмитента 38000002201.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38992. Содержание сообщения2.1. Кворум заседания: при определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются полученные бюллетени в количестве 11 штук от членов Совета директоров: Агейчева И.С., Валиева Т.Ф., Коваленко А.В., Колесника О.О., Лернера И.В., Лихачева А.Н., Петрушинина А.Е., Попова И.С., Пташкина А.Н., Тихонова Е.О., Ященко А.Б.Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся.2.2. Результаты голосования:Вопрос № 1: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.Вопрос № 2: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.Вопрос № 3: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.Вопрос № 4: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.Вопрос № 5: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.Вопрос № 6: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.Вопрос № 7: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.Вопрос № 8: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.Вопрос № 9: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров:1. Определить цену и одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» (Исполнитель) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ООО «ЦЭРФ» на общую сумму 19 561 852,49 руб., в т.ч. НДС.2. Определить цену и одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» (Исполнитель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора возмездного оказания услуг по проведению платежей с ООО «Байкалинвестэнерго» на сумму 84 960 руб., в т.ч. НДС.3. Определить цену и одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» (Исполнитель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора возмездного оказания услуг по проведению платежей с ООО «ТЭЦ-10» на сумму 84 960 руб., в т.ч. НДС.4. Определить цену и одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда и оказания услуг с АО «Иркутскэнергоремонт» на общую сумму 1 608 340 руб., в т.ч. НДС.5. Определить цену и одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «Байкалэнерго» на общую сумму 18 128 578,36 руб., в т.ч. НДС.6. Определить цену и одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ЗАО «ГЭС-ремонт» на общую сумму 86 494 000 руб., в т.ч. НДС.7. Определить цену и одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ООО «ПО «Иркутскэнерго» на общую сумму 9 019 875,16 руб., в т.ч. НДС.8. Определить цену и одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания транспортных услуг с АО «Иркутскэнерготранс» на сумму 830 529 371 руб., в т.ч. НДС.9. Определить цену и одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» (Заказчик) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров подряда с ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» на общую сумму 11 322 041 руб., в т.ч. НДС.2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 30 декабря 2016 года.2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30 декабря 2016 года, № 29 (433).3. Подпись3.1. Генеральный директор О.Н. Причко (подпись) 3.2. Дата 09 января 2017 г. М.П.