Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Океан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Океан"

1.3. Место нахождения эмитента: 390023 г.Рязань улица Новая дом 51 Г

1.4. ОГРН эмитента: 1026201102960

1.5. ИНН эмитента: 6230007080

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01275-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6230007080/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.01.2017 года

2.2. номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 01/17

2.3. дата подписания протокола Совета директоров эмитента: 12.01.2017 г.

2.4. Повестка заседания Совета директоров эмитента:

2.4.1.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Океан" по инициативе

члена Совета директоров ОАО "Океан".

2.4.2.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО

"Океан", определение даты и времени и места проведения внеочередного общего собрания

акционеров ОАО "Океан".

2.4.3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие на

внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Океан".

Результаты голосования и принятие решений по ним.

Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0

голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

2.4.1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.

2.4.1.2.Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров

Общества - "20" февраля 2017 года.

2.4.1.3.Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров

Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

2.4.1.4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем

собрании акционеров, - 09 часов 30 минут по местному времени.

5.4.1.5.Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров

Общества - 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, дом 5 офис 30.

Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0

голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

2.4.2.1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, включающую

следующие вопросы:

"Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- договора поручительства;

- договора об ипотеке, предметом которого являются основные средства, в связи с

обращением заинтересованного лица, члена Совета директоров общества Родионова В.В.".

Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0

голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:

2.4.3.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во

внеочередном общем собрании акционеров, - 27 января 2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Океан"

__________________ Титов С.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.01.2017г. М.П.