Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Созыв общего собрания участников (акционеров)" (опубликовано 15.03.2017 19:59:52) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=5Ysx9LQ-CXUOMT3gs5u2M2g-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: 15.03.2017 Эмитентом ПАО "Мосcтройпластмасс" осуществлено раскрытие информации в Ленте новостей. Дата составления списка лиц, указана ошибочно, правильным считать, указанное в настоящем сообщении. Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствиис требованиями настоящего Положения)1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Мосстройпластмасс»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мосстройпластмасс»1.3. Место нахождения эмитента 141004, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д.191.4. ОГРН эмитента 10250035161631.5. ИНН эмитента 50290071991.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04135-А1.7. Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-04135-A1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=100022. Содержание сообщения2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.03.2017 года. 2.2. Время проведения: 09 ч. 00 мин.2.3. Место проведения: 141004, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д.19.2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров: Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Членами Совета директоров являются 7 (Семь) человек. В заседании принимали участие 7 (Семь) человек (кворум имеется). Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно. Результаты голосования по всем вопросам повестки о принятии решений: Первый вопрос повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год». Итоги голосования: «ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.Решение принято единогласно.Принятое решение по второму вопросу повестки дня: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров».Второй вопрос повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.»Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.Решение принято единогласно.Принятое решение по второму вопросу повестки дня: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.»Третий вопрос повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам отчетного года, в том числе объявление годовых дивидендов.»Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.Решение принято единогласно.Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль по результатам отчетного года, в том числе объявление годовых дивидендов.»Четвертый вопрос повестки дня: «Об утверждении количественного состава и утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию Общества».Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.Решение принято единогласно.Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить количественный состав ревизионной комиссии Общества 3 (Три) человека и утвердить следующий список кандидатов в ревизионную комиссию Общества:1. Джанполат Елену Анатольевну;2. Шапочка Наталью Николаевну;3. Корневу Ольгу Вячеславовну».Пятый вопрос повестки дня: «Рекомендация Совета директоров в отношении выбора аудитора Общества на 2017 год.»Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.Решение принято единогласно.Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: «Рекомендовать аудитора Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудит Капитал» (местонахождение: 119620, город Москва, ул. Богданова, дом 52, корпус 2., ИНН 77 32 11 96 49, ОГРН 103 77 32 0000 96).»Шестой вопрос повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров Общества.»Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.Решение принято единогласно.Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: «Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосстройпластмасс» 18 апреля 2017 года по адресу: РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19 в 11 часов 00 минут (время московское) в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.Утвердить следующую повестку дня собрания:1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.3) Принятие решения о выплате дивидендов, по результатам 2016 года, в том числе объявление годовых дивидендов.4) Утверждение аудитора Общества на 2017 год.5) Определение количественного состава Совета директоров Общества. 6) Избрание членов Совета директоров Общества.7) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9) Одобрение крупной сделки по внесению имущества в уставный капитал ООО «МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК»10) Одобрение крупной сделки отступного. Определить 24 марта 2017 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Мосстройпластмасс». Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Мосстройпластмасс»: 10 часов 00 минут (время московское).Определить почтовые адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 1) 141004, Московская область, город Мытищи, ул. Силикатная, д. 19. 2) 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров:- годовой отчет ПАО «Мосстройпластмасс» за 2016 год;- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Мосстройпластмасс» за 2016 год, включая заключение аудитора;- заключение Ревизионной комиссии;- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе выплате дивидендов, по результатам 2016 года;- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также предлагаемом аудиторе ПАО «Мосстройпластмасс»;- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «Мосстройпластмасс», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО «Мосстройпластмасс»;- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Мосстройпластмасс» за 2016 года;- Выписка из протокола заседания совета директоров ПАО «Мосстройпластмасс», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Мосстройпластмасс» согласно приложению № 1. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно приложению № 2.Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 24 марта 2017 года с 14.00 до 17.00 по адресу: РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19.Уведомить лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Мосстройпластмасс», о проведении собрания путем направления им заказных писем в срок не позднее 28 марта 2017 года.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мосстройпластмасс» согласно приложению № 3. Бюллетень для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Мосстройпластмасс», заказным письмом не позднее 28 марта 2017 года». Седьмой вопрос повестки дня: «Определение размера оплаты услуг аудитора.»Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.Решение принято единогласно.Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить размер оплаты услуг аудитора в размере не более 520 250,00 рублей, без НДС 18 %.»Восьмой вопрос повестки дня: «Утверждение сметы расходов на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.» Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.Решение принято единогласно.Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: «Утвердить смету расходов на проведение годового Общего собрания акционеров в размере не 1 055 000,00 рублей (Один миллион пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), без учета НДС (18 %).»Девятый вопрос повестки дня: «Определение цены выкупа акций Общества». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.Решение принято единогласно.Принятое решение по девятому вопросу повестки дня: «Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или в части принадлежащих им акций при принятии общим собранием акционеров, следующих решений повестки дня общего собрания акционеров:- одобрение крупной сделки по внесению имущества в уставный капитал ООО «МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК»- одобрение крупной сделки отступного. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций составлен на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, т.е на 24 марта 2017 года. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены регистратору- АО «Сервис-Реестр» не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, а именно не позднее 02 июня 2017 года (включительно). С момента получения Советом директоров Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров Обществом, а именно не позднее 02 июня 2017 года (включительно). Выкуп акций будет производиться Обществом в течение 30 дней с момента окончания срока предъявления требований о выкупе, а именно с 03 июня 2017 года по 03 июля 2017 года. Оплата Обществом выкупаемых акций производится денежными средствами за счет Общества. Акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом того, что общая сумма средств направляемая на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в АО «Сервис-Реестр» (по адресу: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12) с указанием:- фамилии, имени, отчества (полного наименования акционера);- места жительства (места нахождения) акционера;- количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует акционер;- паспортные данные для акционера - физического лица;- подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя;- подписи уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера – юридического лица;- способ оплаты (реквизиты банковского счета).Установить стоимость одной акции в размере 2,85 рублей на основании Отчета о рыночной стоимости акций ПАО «Мосстройпластмасс», подготовленный независимым оценщиком ИП Павловым Д.В., без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.»2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 15.03.2017 года. Протокол № 14. 3. Подпись3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитентаГенеральный директор _______________________ В.В. Марченко (подпись)3.2. Дата «15» марта 2017 года. М.П.