Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СГ"

1.3. Место нахождения эмитента: РСО - Алания, г. Владикавказ, 362003, Главпочтамт, а/я 1060

1.4. ОГРН эмитента: 1021500582047

1.5. ИНН эмитента: 1502008598

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33102-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1502008598/

2. Содержание сообщения

ОАО "СГ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "СГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СГ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ

1.4. ОГРН эмитента 1021500582047

1.5. ИНН эмитента 1502008598

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33102-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2712

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее Годовое собрание

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

22 марта 2017 года

2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 3, ДК «Металлургов»

2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 16 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 17 часов 00 минут

Время открытия Общего собрания: 17 часов 00 минут

Время закрытия Общего собрания: 18 часов 30 минут

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение Годовой бухгалтерской отчётности, отчёт о прибылях и убытках Общества по итогам 2016г.

2) Утверждение кандидатов Совета директоров Общества

3) Утверждение кандидатов Счётно - Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении аудитора Общества

5) О дивидендах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу Повестки дня Общего собрания: 1525

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу Повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1525

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу Повестки дня Общего собрания: 1525 (100%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

По повестке дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования; Число голосов; Процент*, %

ЗА: 1525 голосов; 100%

ПРОТИВ: 0голосов; 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голоса; 0%

Решение принято.

Вопрос № 1

Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1: 1525

Голосовали по впросу № 1:

За – 1475, 96,7%

Против – 50, 3,27%

Воздержались – 0, 0;

Принято решение: Утвердить Годовой отчёт по итогам 2016г и Отчёт о прибылях и убытков Общества.

Вопрос № 2

Утверждение кандидатов Совета директоров Общества:

1. Бурцев Валерий Васильевич.

2. Симонова Алевтина Александровна

3. Лыскин Андрей Валерьевич

4. Бигаева Светлана Хаджимуратовна

5. Малиева Мовлатхан Абдулмажитовна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата; Количество голосов, отданных за каждого кандидата при кумулятивном голосовании.

Число голосов зарегистрированных лиц для участия в Общем собрании акционеров по вопросу № 2 составило 7625 голосов:

1. Бурцев В.В.:

За – 1475, 96,7 %

Против – 50, 3,27%

Воздержались – 0, 0%

2. Симонова А.А:

За – 1475, 96,7 %

Против – 50, 3,27%

Воздержались – 0, 0%

3. Лыскин А.В.

За – 1475, 96,7 %

Против – 50, 3,27%

Воздержались – 0, 0%

4. Бигаева С.Х.

За – 1475, 96,7 %

Против – 50, 3,27%

Воздержались – 0, 0%

5. Малиева М.А.

За – 1475, 96,7 %

Против – 50, 3,27%

Воздержались – 0, 0%

Принято решение: Утвердить Совет директоров в следующим составе:

Бурцев Валерий Васильевич.

Симонова Алевтина Александровна

Лыскин Андрей Валерьевич

Бигаева Светлана Хаджимуратовна

Малиева Мовлатхан Абдулмажитовна.

Вопрос № 3

Утверждение кандидатов Счётно - Ревизионной комиссии Общества

1. Годжиева Татьяна Борисовна.

2. Волочаева Елена Ивановна.

3. Дейч Юлия Валерьевна

Число голосов зарегистрированных лиц для участия в Общем собрании акционеров по вопросу № 3 составило 1475 голосов:

Годжиева Татьяна Борисовна:

За – 1475, 96,7 %

Против – 50, 3,27%

Воздержались – 0, 0%

Волочаева Елена Ивановна.

За – 1475, 96,7 %

Против – 50, 3,27%

Воздержались – 0, 0%

Дейч Юлия Валерьевна

За – 1475, 96,7 %

Против – 50, 3,27%

Воздержались – 0, 0%

Принято решение: Утвердить Счётно – Ревизионную Комиссию в следующим составе:

1. Годжиева Татьяна Борисовна.

2. Волочаева Елена Ивановна.

3. Дейч Юлия Валерьевна

Вопрос № 4: Об аудиторе Общества.

Утверждение аудитором Общества фирму ООО «Владаудит»

Число голосов зарегистрированных лиц для участия в Общем собрании акционеров по вопросу № 4 составило 1475 голосов

За – 1475, 96,7 %

Против – 50, 3,27%

Воздержались – 0, 0%

Принято решение: Утвердить аудитором Общества фирму ООО «Владаудит»

Вопрос № 5: О дивидендах.

Выплатить дивиденды из расчёта 20 руб. на одну акцию.

Число голосов зарегистрированных лиц для участия в Общем собрании акционеров по вопросу № 5 составило 1525 голосов

За – 1525, 100 %

Против – 0, 0%

Воздержались – 0, 0%

Принято решение: Выплатить дивиденды по итогам 2016г в размере 20 руб. на одну акцию.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

22 марта 2017 года, протокол № 2.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-33102- Е, дата гос. регистрации: 10.07.2003 г.

Номинальная стоимость: 100 рублей

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «СГ» Бурцев В.В.

(подпись)

3.2. Дата "24" марта 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СГ"

__________________ Бурцев В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.04.2017г. М.П.