Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Непубличное Акционерное Общество "СИТАЛЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СИТАЛЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, село Супонево.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700926394
1.5. ИНН эмитента: 6725001330
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01812-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6725001330
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01812-А от 19.05.2004 г.., номинальная стоимость 186 (сто восемьдесят шесть) рублей.ISIN не присвоен
2.4. Дата , место, время проведения годового общего собрания акционеров – - «05» мая 2017 года, собрание провести по месту нахождения Общества – Российская Федерация, Смоленская область, г. Рославль, ул. Орджоникидзе, д.14.
Время начала собрания назначить на 14 часов 00 минут по местному времени 2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров 5 мая 2017 г с 13 часов 30 минут часов по московскому времени.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 03.05.2017 Почтовый адрес общества, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования - Российская Федерация, Смоленская область, г. Рославль, ул. Орджоникидзе, д.14.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 24 апреля 2017 года
1.Утверждение порядка проведения Общего собрания акционеров АО «СИТАЛЛ»;
2 Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
3. Рассмотрение Годовой бухгалтерской отчётности за 2016 год и отчета о распределении прибыли и убытков Общества за 2016 год;
4. О выплате дивидендов за 2016 г.
5. Избрание членов Совета директоров АО «СИТАЛЛ»;
6. Утверждение Аудитора Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам в соответствии с действующем законодательством. акционеры могут в срок с 24 апреля 2017 года по 5 мая 2017 года, по адресу: 216500, г. Рославль, ул. Орджоникидзе, д. 14 (с 10:00 по 17:00). Справки по телефону 8 48 134 5-17-69 (Юридическая служба АО «СИТАЛЛ».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Жорова Лариса Николаевна
3.2. Дата подписи: 20.04.2017 г. М.П.