Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Центральные заготовительные мастерские"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦЗМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул.Бригадная, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1026801365117

1.5. ИНН эмитента: 6833001151

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42495-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/848677/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, код государственной регистрации 1-02-42495-A, дата присвоения кода государственной регистрации – 16.06.2003г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения годового общего собрания акционеров: 04 мая 2017 года,

- место проведения годового общего собрания акционеров – г. Тамбов, ул. Бригадная, д. 3;

- время проведения годового общего собрания акционеров – 10час.00мин.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09час.30мин.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12.04.2017

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

3. О дивидендах за 2016 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Прекращение полномочий Генерального директора Общества.

6. Избрание Генерального директора Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Принятие Устава ОАО "ЦЗМ" в новой редакции с целью приведения организационно-правовой формы Общества в соответствие с ФЗ № 99-ФЗ от 05.05.2014г.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с информацией (материалами) можно будет с "12" апреля 2017 года по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Бригадная, д. 3, ежедневно с понедельник по пятницу с 10-00 до 16-00. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем годовом собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________Бунин Владимир Кузьмич

3.2. Дата 24.04.2017