Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Птицефабрика Верхневолжская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Птицефабрика Верхневолжская"

1.3. Место нахождения эмитента: 170554 Тверская область, Калининский район, п/о Рязанов, дер.Рязаново

1.4. ОГРН эмитента: 1026900511660

1.5. ИНН эмитента: 6924002730

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14508-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16743

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество«Птицефабрика Верхневолжская»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Птицефабрика Верхневолжская»1.3. Место нахождения эмитента 170554, Российская Федерация, Тверская область, Калининский район, п/о Рязаново, дер. Рязаново1.4. ОГРН эмитента 10269005116601.5. ИНН эмитента 69240027301.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14508-H1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=167432. Содержание сообщения2.1. Дата проведения заседания Совета директоров АО «Птицефабрика Верхневолжская», на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2017 года.2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО «Птицефабрика Верхневолжская»», на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2017 года, протокол № 169.2.3. Вид общего собрания акционеров: годовое. 2.4. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, в форме совместного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14508-Н от 26.05.2008г.2.6. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:Дата проведения общего собрания акционеров (далее также – «Собрание») – 22 мая 2017 года.Место проведения Собрания – 170554, Российская Федерация, Тверская область, Калининский район, дер. Рязаново, п/о Рязаново, новое административное здание, кабинет генерального директора.Время проведения Собрания: время открытия Собрания – начиная с 12:00 часов по Местному времени.2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: начиная с 11:45 часов по Местному времени.2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2017 года.2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.2. Об утверждении Устава Акционерного общества «Птицефабрика Верхневолжская» в Новой редакции.3. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Птицефабрика Верхневолжская» путем размещения дополнительных акций.4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. О дивидендах за 2016 год. 5. Об избрании Совета директоров Общества.6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.7. Об утверждении аудитора Общества.2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления:1. Аудиторское заключение.2. Годовой отчет, заключение ревизионной комиссии, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.3. Проекты решений годового общего собрания акционеров.4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, сведения о кандидате в аудиторы Общества.5. Проект Устава Общества в Новой редакции,а также иная информация (материалы), предусмотренные законодательством РФ, которые предоставляются лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 170554, Российская Федерация, Тверская область, Калининский район, дер. Рязаново, п/о Рязаново, новое административное здание, кабинет генерального директора, с 8:00 до 17:00 по рабочим дням в течение 20 дней до проведения Собрания и во время Собрания – в месте его проведения.3. Подпись3.1. Генеральный директор В.В. Заднепровский АО «Птицефабрика Верхневолжская» (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 17 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Заднепровский

3.2. Дата 24.04.2017г.